胜蓝科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 7 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 胜蓝科技股份有限公司 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第六条 公司证券部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会议相 关资料等工作。 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月 3 日第三届董事会第二十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事 ...

胜蓝科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 和管理，提高募集资金使用效率，切实保护股东的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和《胜蓝科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，实施募投项目的子公司或其他企业应遵守本办 法。 第四条 公司进行再融资，应遵循有效的投资决策程序，并将投资项目和资 金筹集、资金使用计划的再融资方案提交股东会审议。 (一) 公司在选定投资项目 ...

胜蓝科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》以及《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位和个人的影响。并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 ...

胜蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵连军作为胜蓝科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人胜蓝科技股份有限公司董事会提名为胜蓝科技股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜蓝科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

一、本人已经通过胜蓝科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 声明人谭小平作为胜蓝科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人胜蓝科技股份有限公司董事会提名为胜蓝科技股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 胜蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：________________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

胜蓝科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人胜蓝科技股份有限公司董事会现就提名谭小平女士为胜蓝科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为胜蓝科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过胜蓝科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于为控股子公司提供担保的公告 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开了第三 届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为控 股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司东莞市特普伦实业有限公司（以下 简称"特普伦"）拟向银行申请不超过人民币 1,000.00 万元（含本数）的综合授信 额度，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《胜蓝 科技股份有限公司章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项尚需提交 公司 2025 年第二次临时股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之 日起 12 个月。 胜蓝科技股份有限公司 二、担保额度预计情况 单位：万元 | 担保方 | 被担保 | 担保方持 | 被担保 方最近 一期资 | 截 ...

胜蓝科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人胜蓝科技股份有限公司董事会现就提名苏文荣先生为胜蓝科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为胜蓝科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过胜蓝科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-038 胜蓝科技股份有限公司 关于选举第四届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 4 日 附件：职工代表董事简历 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举郭正桃先生（简历见附件） 为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会任期一致。 郭正桃先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董 事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 郭正桃：男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006 年 3 月至 2015 年 12 月，历任富创科技（ ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-037 胜蓝科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《胜蓝科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 4 日 1、第三届董事会第二十四次会议决议； 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。 公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提 名第四届独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提 名黄雪林先生 ...