胜蓝科技股份有限公司 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制。 二、制定分红回报规划和计划履行的决策程序 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发 展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事 的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 三、公司现行分红回报规划 在满足《公司章程》规定的现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利 润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润 不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司经营情况良好，并且董事 会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利 分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司董事会可以根据公司的盈利状况及 资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。 四、未来三年分红回报具体计划 （一）股利分配原则：公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对 投资者的合理投资回报并兼顾公司的可 ...

东莞证券股份有限公司 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕507号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 6 月 29 日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,723 万股，发行价为每股人民币 10.01 元。截至 2020 年 6 月 29 日，公司共募集资金 372,672,300.00 元，扣除发行费用 51,075,655.10 元 后， 募 集资 金净额为 321,596,644.90 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2020）第 440ZC00197 号《验资报告》验证。 1 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 关于胜蓝科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 ...

关于部分募投项目增加实施地址及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目增加实施地址的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》， 本次部分募投项目增加实施地址及延期的事项在董事会审批权限内，无需提交股 东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）同意注册，胜蓝科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人 民币 100 元，募集资金总额 330,000,000.00 元，公司已支付东莞证券股份有限公 司（ ...

2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及（《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 胜蓝科技股份有限公司董事会 胜蓝科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及胜蓝科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）《公司章程》等相关规定， 并结合独立董事出具的（《2023 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就 公司在任独立董事曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于提请股东大会授予董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《公 司章程》授权规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%的股 票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日止（以下称"本次发行"）。本次 ...

胜蓝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股 东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会 会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进 行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报 告如下： 一、监事会日常工作情况 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于公司<2022 年年度报告全文>及其 | | | | | | | 摘要的议案》； | | | | | | | 2、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告> | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | 3、《关于<公司 20 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为人民币 1.56 元（含募集资金理财收益及银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。 东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为胜蓝科技 股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定 的要求，对胜蓝股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]507 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首 ...

胜蓝科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007630012 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表………………………………………… | 1 | | 合并利润表……………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表………………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表………………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… | 6 | | 母公司利润表…………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表……………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表……………………………… | 9-10 | | 财务报表附注…………………………………………… | 11-123 | 1 审 计 报 告 司农审字[2024]23007630012 号 胜蓝科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文》及其摘 要已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。 | 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 至 16:30 通过"路演光年"（ly.lyipo.com）平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆"路演光年"平台（ly.lyipo.com）参与本次年度业绩说明会。 2024 年 4 月 26 日 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：公司董 ...

胜蓝科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | (一)公开发行股份； | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董 事 | 17 | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事 ...