胜蓝科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"广东司农"）成立于 2020 年 11 月 25 日。注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，首席 合伙人为吉争雄。 经审计，广东司农认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；认为公司于 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票 ...

一、2023年总体经营情况概述与重点工作回顾 （一）总体经营情况概述 2023年，全球经济下行，国际政治经济环境不利因素增多，但宏观经济逐步复 苏，整体市场仍然充满活力。公司上下齐心协力，在公司管理层的带领下坚定围绕 公司年初制定的经营计划以及发展战略前行，尽可能降低经济下行带来的风险。公 司全年实现报告期内，公司全年实现营业收入124,132.36万元，比上年同期增长 6.06%；实现归属于上市公司股东的净利润7,651.90万元，较上年同期增长28.06%。 （二）2023年重点工作回顾 公司治理方面，2023年度公司严格按照《公司法》《公司章程》及各项法规制 度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升法人治理能力与风险 管控能力，增强公司的市场竞争力；进一步夯实精细化管理，不断完善公司规章制 度和优化公司流程，提高公司综合竞争力；健全和完善组织机构建设，完善公司管 理架构，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，控制企业决 策风险，提升公司运行效率和管理水平。 胜蓝科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023年度，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董 ...

胜蓝科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范胜蓝科技股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保必须遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和 本制度的规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司控 ...

胜蓝科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会的议事方法和表决程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权， 发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监事会工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律、行政法规、部门规章和《胜 蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定《胜蓝科 技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监 事 会 第三条 按照公司章程规定，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二 名，职工代表监事一名。 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会设联系人一名。监事会联系人由监事会主席提名，经监事会决议通过； 负责监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2、监事薪酬方案 根据《胜蓝科技股份有限公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等相关制度，结合胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营发展情况， 并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案，并经于 2024 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工监事的公告 为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十次会议，审议 通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会同意提名 伍麒霖先生（简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。伍麒霖先生符合《公司 法》等法律法规和公司章程规定的监事任职资格。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事会主 席伍建华先生提交的书面辞职报告。相关情况如下： 伍建华先生因个人原因申请辞去监事会主席职务， ...

胜蓝科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）2023 年度经营情况 2023 年受宏观经济环境等影响，终端需求在 2023 年下半年开始复苏，特别 是消费类电子市场需求的回暖和新能源汽车产业的快速发展，公司消费类电子连 接器业务和新能源的业务营收与利润有所上涨。 1、营业收入及净利润情况 （1）2023 年公司实现销售收入 124,132.36 万元，与去年同期相比增长了 6.06%； （2）2023 年公司毛利率 22.99%，与上年的 21.22%同比增加，主要是由于 原材料价格下降，导致今年的毛利率有所上涨； 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年度财务报表已经 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（司农审字[2024]23007630012 号），现将 2023 年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 一、2023 年度财务状况综述 报告期内，公司实现营业收入 124,132.36 万元，较上年同期 117,038.93 万元 增加 7,093.43 万元，同比增长 6.06%，实 ...

现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵连军，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,硕士研 究生学历。2015 年 1 月至 2019 年 7 月任 TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司 董事、总经理；2019 年 8 月至 2020 年 10 月任深圳市鹏信卓科工贸有限公司副 总经理；2020 年 11 月至今任深圳玖歌文化科技有限公司董事长、深圳南台科技 有限公司董事长，现兼任公司独立董事、贵阳聚聪科技中心(有限合伙)执行事务 合伙人、湖南星刻科技有限公司监事。 2、是否存在影响独立性的影响 本人自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起继续担任公司第三 届董事会独立董事，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有 在公司任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单 位任职；也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其 他利益，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 胜蓝科技股份有限公司 独立董事 2023 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 149,598,888, with a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares to all shareholders[5]. - Shenglan Technology reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching RMB 1.2 billion in 2023[19]. - The company achieved a net profit margin of 12%, translating to a net profit of RMB 144 million for the year[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,241,323,635.54, an increase of 6.06% compared to ¥1,170,389,274.27 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥76,519,041.87, representing a growth of 28.06% from ¥59,751,935.29 in 2022[24]. - The company expects a revenue guidance of RMB 1.5 billion for 2024, representing a 25% growth forecast[19]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, which was ¥94,000,400.46, down 33.35% from ¥141,028,374.57 in 2022[24]. - The company reported a total investment income of approximately ¥12.08 million, accounting for 19.32% of total profit[88]. - The company reported a significant increase in net profit margin, achieving 13.3% compared to the previous year[120]. - The company expects to achieve an operating income of CNY 16,000 million in the next fiscal year, with a projected growth rate of 8%[120]. Market Expansion and Strategy - Future outlook includes market expansion strategies and potential mergers and acquisitions[8]. - Shenglan Technology plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[19]. - The company plans to expand its market presence in the electric vehicle charging equipment sector, targeting a growth rate of 20% in the next fiscal year[120]. - The company is considering acquisitions or mergers to complement its core business and expand market share[126]. - The company plans to enter two new international markets by the end of the next fiscal year, aiming for a 5% contribution to overall revenue[152]. Research and Development - The company is focusing on new product development and technological advancements[8]. - The company is investing RMB 50 million in R&D for new connector technologies, aiming to launch two new products in 2024[19]. - R&D investment totaled 90.26 million yuan, a 17.97% increase from the previous year, representing 7.27% of total revenue[51]. - The company has obtained over 281 patents, including 32 invention patents, covering various fields such as consumer electronics and new energy vehicles[56]. - The company is developing a flexible circuit board connector, currently in the pilot stage, with an emphasis on cost reduction and quality enhancement for sales growth[81]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented a "Quality Return Double Improvement" action plan[9]. - The company continues to implement cost control measures to improve operational efficiency and profitability[62]. - The company has established a complete business system with independent production, research, and sales capabilities, focusing on electronic connectors and components for new energy vehicles[141]. - The company has a complete internal information system to facilitate effective communication and ensure efficient operations[189]. - The company has a comprehensive sales management system that clearly defines responsibilities and controls various sales processes[186]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes accurate and timely information disclosure to ensure all shareholders have equal access to information[136]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operational activities[135]. - The company has a complete governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[138]. - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and senior management to ensure effective internal controls and compliance with regulations[182]. - The company emphasizes a commitment to corporate governance, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights[196]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The report highlights the company's commitment to social responsibility and environmental issues[9]. - The company adheres to environmental protection measures and promotes sustainable development practices in its operations[198]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and fulfill social responsibilities, contributing to sustainable development[138]. Employee Management and Development - The company emphasizes employee training, covering various aspects such as professional skills, product training, and safety training[166]. - The company has established a comprehensive employee training system to enhance work capabilities and professional development[166]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,527, with 275 in the parent company and 2,252 in major subsidiaries[164]. - The company has a total of 2,601 employees receiving salaries during the reporting period[164]. - The compensation policy includes adjustments based on annual economic performance and external market salary levels, promoting employee motivation[165]. Financial Management and Investment - The company has a rigorous information disclosure process, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[189]. - The company has developed strict financial management and internal control systems to enhance the quality of financial reporting and protect stakeholders' rights[188]. - The company has committed to using any unutilized raised funds for the originally promised investment projects[115]. - The company reported restricted cash of CNY 54,340.6 thousand, which is related to bank acceptance bill guarantees[95]. - The company has not reported any major changes in the feasibility of projects during the reporting period[116].