胜蓝科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 胜蓝科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月 24 日第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

胜蓝科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等规定和要求，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为广东司农资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 广东司农成立于 2020 年 11 月 25 日，注册地址为广东省广州市南沙区南沙 街兴沙路 6 号 704 房-2，首席合伙人为吉争雄。截至 2023 年 12 月 31 日，广东 司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 63 人。 广东司农 2023 年度经审计的业务收入 12,162.59 万元。业务收入中，审计业 务收入 9,349.44 万元、证券 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）第三届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议 室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣 先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告 ...

胜蓝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 （2024 年 4 月 24 日第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事，下同）、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《胜蓝科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、监事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、监事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就； （三）董事、监事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | ...

胜蓝科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份；公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 ...

胜蓝科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化 的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律、行政法规、部门规章和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，制定《胜蓝科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责，行使法律法规以 及公司章程规定的职权。 第三条 董事会对股东大会负责。作为董事，在其自身的利益与公司和股东 的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 （6）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第 ...

东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司部分募投项目增加实施地址及适当 延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为胜蓝科技股 份有限公司（以下简称"胜蓝股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对胜蓝股份部 分募投项目增加实施地址以及适当延期进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）同意注册，胜蓝科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 330,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 3,272,169.81 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 326,727,830.19 元。致同 会计师事 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、胜蓝转债（债券代码：123143）转股期为2022年10月10日至2028年3月30 日；最新转股价为23.27元/股。 2、2024年第一季度，共有4,000张胜蓝转债完成转股（票面金额共计400,000 元），合计转成17,185股胜蓝股份A股股票（股票代码：300843）。 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为3,293,222张，剩余票面总金 额为329,322,200元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）现 将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"胜蓝转债"）转股及公司总股本变 化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"胜蓝转债"（债券代码：123143）将于2024年4月1日按面值支付第二年 利息，每10张"胜蓝转债"（面值1,000元）利息为6.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年3月29日（星期五） 3、付息日：2024年4月1日（星期一） 4、除息日：2024年4月1日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年3月31日至2024年3月30日， 票面利率为0.60%。 6、"胜蓝转债"本次付息的债权登记日为2024年3月29日，截止2024年3月29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"结算公司"）登记在册的"胜蓝转债"持有人享有本次派发的利息， 在2024年3月29日前（含当日）申请转换成公司股 ...

胜蓝科技股份有限公司 | 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月22日、2024年 3月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并通 过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变 化的情形； 4、经核查，公司、控股股东、持股 ...