证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-036 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 同意将公司募集资金投资项目"西安分部项目"终止，并将剩余募集资金用 于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二 次会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 (其中独立董事王峰以通讯表决方式参加会议)。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-040 北京交大思诺科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，同意公司及全资子公司与国内资信较好的商业银 行合作开展不超过人民币 6,000 万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票 据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 6,000 万元，业务开 展期限内，该额度可循环滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起不超 过 3 年。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 根据公司 ...

1 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 北京市天元律师事务所 关于北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 249 号 致：北京交大思诺科技股份有限公司 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 5 日在北京市昌平区回龙观镇立业路 3 号院 2 号楼 3 层 306 室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-035 北京交大思诺科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董 事会同意聘任张一弛先生为公司总经理；聘任张民先生、刘星宇先生、陈锋华先 生为公司副总经理；聘任童欣女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任徐红梅女 士为公司财务总监；聘任胡波先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会届满之日止（简历见附件）。 上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。 上述人员任职资格和聘任程序 ...

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-032 北京交大思诺科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第四届监事会换届选举完成情况 上述人员在担任公司第三届监事会监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展起到了积极作用,公司对其在任职期间对公司及公司监事会所做的贡献表 示衷心感谢! 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 5 日 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召 开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举邱宽民先生、徐迅先生 为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高珊女士共同 组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的 简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的 公告》（公告编号：2024-020）、《关于选举第四届监事 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-030 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月5日（星期三）上午9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 6 月 5 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 ， 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月5日 9:15至2024年6月5日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼3层306室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李伟先生 6、本次股东大会的召集与召开 ...

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-033 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一 次会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头 方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、本次会议由半数以上董事共同推举董事李伟先生召集和主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第四届董事会换届选举完成情况 证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-031 北京交大思诺科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 再担任公司其他任何职务。 截至本公告披露日，邱宽民先生持有公司股份 20,898,000 股，占公司总股 本的比例为 24.04%；徐迅先生持有公司股份 10,284,000 股，占公司总股本的比 例为 11.83%；赵会兵先生持有公司股份 2,610,000 股，占公司总股本的比例为 3.00%；任新国先生持有公司股份 1,054,000 股，占公司总股本的比例为 1.21%； 何青女士、向东女士、李晓东先生、毕克先生、许文龙先生未持有公司股份。邱 宽民先生、徐迅先生、赵会兵先生、任新国先生离任后将严格遵守《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。 公司对上述因任期届 ...

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员后，以口头方 式向全体监事送达。会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事徐迅以通讯方 式出席会议）。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-034 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司 经全体监事共同推举本次会议由监事邱宽民先生召集并主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举邱宽民先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-029 北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月5日（星期三）9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月5日9:15至2024 年6月5日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托 他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...