证券代码：300851 证券简称：交大思诺 北京交大思诺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 8 日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目 上市公司接待人 员姓名 1、董事长李伟 2、董事会秘书、副总经理童欣 3、财务总监徐红梅 4、独立董事王琰 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 一、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢 谢。 尊敬的投资者您好，发展前景值得期待。 1、政策引领：国家高度重视轨道交通行业的发展，一系列 政策举措持续赋能行业发展。《中共中央关于制定国民经济和 社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明 确提出"加快城市群和都市圈轨道交通网络 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度审计报告（合并） 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、执业资质证书……………………………………………… 第 91—94 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-1050 号 北京交大思诺科技股份有限公司全 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书……………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1051 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 北京交大思诺科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… | 第 3 | 页 | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 | 4—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1053 号 北京交大思诺科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的交大思诺公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供交大思诺公司年度报告披露时使用，不得用作任 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人许文龙，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权 利，积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 许文龙：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京大学，博士学历。1984 年 7 月至 1988 年 8 月就职于北京铁路局，担任工程师； 1988 年 9 月至 1991 年 3 月，在北京交通大学求学，取得硕士学位；1991 年 4 月至 1999 年 8 月，就职于北京交通大学无线教研室，担任讲师；1999 年 9 月至 2005 年 7 月，在北京大学求学，取得博士学位；2005 年 12 月至今，就职于北京 理工大学信息 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人向东，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 向东：女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 人民大学，博士学历，副教授，特许金融分析师（CFA）。1994 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国光大银行，担任行员职务；1999 年 9 月至 2001 年 5 月，就职于 科尔尼咨询公司（香港），担任管理顾问；2001 年 12 月至 2024 年 1 月，就职于 中国人民大学财政金融学院，历任讲师、副教授；2017 年 4 月至 2024 年 6 月， 担任公司独立董事。 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王峰，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 王峰：男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经 济管理学院高级工商管理硕士学位。1996 年 7 月至 2001 年 3 月，历任中国长城 计算机集团公司审计、中国长城计算机深圳股份有限公司董事会秘书；2001 年 3 月至 2004 年 3 月，任深圳市奥维迅科技股份有限公司财务总监；2004 年 3 月至 2007 年 7 月，历任同方电子科技有限公司副总经理、新疆燃气（集团）有限公 司董事、高级副总裁；2010 年 8 月至 2 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李晓东，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权 利，积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 数 | 数 | | | | 李晓东 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 （一）提名委员会 2024 年任职期内，本人应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次，具体审议内 容如下： 李晓东：男，1971 年 12 月出生，中 ...

各位股东及股东代表： 本人毕克，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 毕克：男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都 经贸大学，本科学历。1995 年 7 月至 2000 年 6 月就职于北京龙洲会计师事务所， 历任审计员、项目经理、部门经理、合伙人；2000 年 7 月至 2005 年 9 月就职于 北京鼎新立会计师事务所有限责任公司，担任部门经理；2005 年 10 月至今就职 于安衡（北京）会计师事务所有限责任公司，担任法定代表人、董事长、总经理； 2018 年 10 月至 2024 年 6 月，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《公司法》《上市 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，在召开董事会前主动获取做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运 营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提 出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。 2024 年度，本人出席或参与审议情况如下： | 姓名 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 会情况 | | | 董事会次数 | 数 | 数 | | | | 王琰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人王琰，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立 ...