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交大思诺(300851) - 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-21 09:16
证券代码:300851 证券简称: 交大思诺 公告编号:2025-014 北京交大思诺科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪 酬方案的议案》,审议的《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》及第四届监 事会第六次会议审议的《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、 监事回避表决,将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议,现将相关情况公告 如下: 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 1、2025 年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效,直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 2、2025 年度董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效,直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准 ...
交大思诺(300851) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-21 09:16
北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求(以下简称"企 业内部控制规范体系"),结合北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我 们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 我们注意到,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水 平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。未来期间,公司将匹配发展战略、 结合业务流程的变化,继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,不断优 化内部控制评价方法论,加强内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。 本报告已于 2025 年 4 月 18 日经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事 会第六次会议审议通过。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监 ...
交大思诺(300851) - 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-21 09:16
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、执业资质证书 ……………………………………………… 第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1052 号 北京交大思诺科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称交大思诺公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、管理层的责任 交大思诺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1146 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...
交大思诺(300851) - 2025年第一季度报告披露的提示性公告
2025-04-21 09:16
证券代码:300851 证券简称:交大思诺 公告编号:2025-018 北京交大思诺科技股份有限公司 北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2025 年第一季度报告的议案》。 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司 董事会 2025年4月22日 为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况,公司《2025年第一季度报 告》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...
交大思诺(300851) - 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
2025-04-21 09:16
关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300851 证券简称:交大思诺 公告编号:2025-015 北京交大思诺科技股份有限公司 北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"交大思诺")于2025 年4月18日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,分别审 议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,关联董事李伟先生对 该议案回避表决。独立董事专门会议审核并发表了同意的审核意见。上述日常关 联交易预计事项在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议。现将相关情况 公告如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 因经营发展需要,2025年度公司及子公司拟与关联方北京北交信飞科技有限 公司(以下简称"北交信飞")发生总额不超过1,500万元的日常关联交易,具体 交易将由交大思诺(及其子公司)与关联方负责实施,具体交易金额及内容以签 订的合同为准。 (二)预计日常关联交易类别和金额 2025年度,公司及子公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下: ...
交大思诺(300851) - 国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
2025-04-21 09:16
国信证券股份有限公司 关于北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为北京交 大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司"、"交大思诺")首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定,对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准,并经深圳证券 交易所同意,公司由主承销商国信证券采用余额包销方式,向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 2,173.34 万股,发行价每股人民币 28.69 元,共计募 集资金 62,353.12 万元,坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12 万元,已由主承销商国信证券于 2020 ...
交大思诺(300851) - 关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-21 09:16
证券代码:300851 证券简称:交大思诺 公告编号:2025-016 北京交大思诺科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议并通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下: 一、本次资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则, 为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,对公司2024年度应收账款、 其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行资产减值 测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对截至2024年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值迹象的资产 (范围包括对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等)进行资产减值测试后,计提资产减 ...
交大思诺(300851) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-21 09:16
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准,并经深圳证券交易所同 意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")采用余额包销方式, 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,173.34 万股,发行价每股人民币 28.69 元,共计募集资金 62,353.12 万元,坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 10 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,267.12 万元后,公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕1-122 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年 ...
交大思诺(300851) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-21 09:16
北京交大思诺科技股份有限公司 证券代码:300851 证券简称:交大思诺 公告编号:2025-021 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关 规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24 号),以下简称"《准则解释第18号》")的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司 董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。本次会计政策变更事项具体情况如下: 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月,财政部发布《准则解释第18号》,规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准则第 ...
交大思诺(300851) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-21 09:16
北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》以及《董 事会议事规则》等有关规定的要求,规范运作,科学决策,严格履行股东大会赋 予的各项职能,认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责, 切实保障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下: 一、2024 年度公司治理情况 (一)2024 年度董事会工作情况 2024 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定, 召集、召开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议,所有会议召开均能按照程序及规定进行,所有会议的决议都合法 有效,会议具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1 | 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 ...