1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三 次会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表 决方式进行。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-046 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审议，董事会认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要 ...

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-050 北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"） 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币 28.69 元，共 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-044 北京交大思诺科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 公司股东童欣、赵洪乾、刘星宇、徐红梅保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日披露 了《关于公司部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024- 006），公司高级管理人员童欣女士、刘星宇先生、徐红梅女士以及原高级管理人 员赵洪乾先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价 方式减持公司股份合计不超过135,300股，即不超过公司总股本的0.16%。 近日，公司收到上述童欣、赵洪乾、刘星宇、徐红梅出具的《关于股份减持 计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，童欣、赵洪乾、刘星宇、徐红梅股份 减持计划已实施完毕，现将减持计划的实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方 | 减持时间 | 减持均价 | 减持数量 | 占公司总股 | | --- | --- | ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码： 300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-043 （一）本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 7 月 22 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 ， 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日 9:15至2024年7月22日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4层八会 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李伟先生 6、本次股东大会 ...

北京市天元律师事务所 关于北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 436 号 致：北京交大思诺科技股份有限公司 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 7 月 22 日 15:00 在北京市昌平区回龙观镇立业路 3 号院 2 号楼 4 层 八会召开，由董事长李伟先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票 通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京交大思诺科技股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第二 次会议决议公告》《北京交大思诺科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 ...

证券简称:交大思诺 证券代码:300851 北京交大思诺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|---------------| | | | 编号:2024-002 | | | 特定对象调研 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | 参与单位名称 | | 屈奇 | | 及人员姓名 | | 黄璨 | | | | 艾克 | 时间 2024 年 7 月 18 日 15:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 副总经理、董事会秘书童欣;证券事务代表胡波 | --- | |--------------------------------------------| | 一、公司基本情况介绍 | | 公司证券事务代表胡波介绍了公司基本情况、成 | | 长历程、发展成果、主要产品等。 | | 二、座谈交流环节 | 投资者关系活动主要 内容介绍 1、公司行业地位如何? 答:公司凭借较强的自主创新能力、安全可 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方 案已获2024年6月5日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-042 北京交大思诺科技股份有限公司 1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年6月5日召开的2023年年度股东大 会审议通过。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,933,400股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元（含税），公司剩余可分 配利润结转至以后使用。 2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。 4、本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,933,400股为基数， 向全体股东每1 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交大思诺"）于 2024 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审 议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》。同意将公司募集资金投资项目"西安分部项目"终止，并将剩余募集 资金 4,604.66 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以 资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集 资金专用账户。本议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币 28.69 元，共计募集资金 62,353.12 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-037 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知已于 2024 年 7 月 1 日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事徐迅以通讯方式出席会议）。 会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资 金永久补充流动资金，是公司统筹首次公开发行股票募集资金的投资项目实施进 展及当前市场 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-041 北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月22日9:15 ...