浙江万胜智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能公告编号：2024-024 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求实施新的会计准则。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，本次会计政策变更事项无需董事会及股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计政策。 3. 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布 ...

2 | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | 是 | | | --- | --- | --- | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、关联交易决策制度；（2）查阅董事会、监事会、股东大会、独立董事 | | | | 的相关决策程序及信息披露文件 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公 | 是 | | | 司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资 | 是 | | | 金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | 不适用 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护公司及股东 合法利益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责 及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基 本规范》、中国内部审计准则等法律、法规、规章和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指独立的、客观的确认和咨询活动，旨在 增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险 管理、控制及治理过程的效果、帮助组织实现其目标。 第三条 确认业务包含内部审计机构或人员对公司内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和效果等开展的评 价活动等。 第四条 咨询业务是指为了增加组织价值并提高组织的运作效率而提 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 目 录 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万胜智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万胜智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为万胜智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解万胜智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 公司实际经营情况，公司薪酬标准的制定以"以岗定薪、以劳计酬"为付薪理念， 并参考行业、地区薪酬水平，经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议， 制定了公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 20 日 召开的第三届董事会第十八次会议审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的 议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第三 届监事会第十六次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其 中《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方 案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-019 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 2. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,119,338,548.02, representing a 32.60% increase compared to ¥844,140,982.57 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥250,084,265.51, an 85.01% increase from ¥135,187,973.62 in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥241,147,012.95, up 87.88% from ¥127,474,685.31 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥421,463,763.67, a significant increase of 309.87% compared to ¥102,829,531.41 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.22, an increase of 84.85% from ¥0.66 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,581,503,035.20, reflecting a 14.26% increase from ¥1,384,181,124.47 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 21.90% to ¥1,164,465,444.27 in 2023 from ¥955,268,560.23 in 2022[25]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,119,338,548.02 in 2023, representing a year-on-year growth of 32.60%[54]. - The net profit attributable to the parent company reached CNY 25,008,430.00, an increase of 85.01% compared to the previous year[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 204,429,420 shares[4]. - For the 2023 profit distribution plan, the company intends to distribute 6.00 CNY per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held[169]. Product Development and Innovation - The company reported a significant focus on the development of smart energy management systems, integrating IoT and AI technologies for enhanced operational efficiency[18]. - The company is actively expanding its product offerings, including smart energy meters and digital monitoring systems, to meet growing market demands[18]. - The company emphasizes the importance of data analysis and monitoring in its energy management solutions, aiming to improve energy efficiency and reduce carbon emissions[18]. - The company has established a comprehensive energy management system that supports dynamic monitoring and digital management of energy supply and consumption[18]. - The company is engaged in the development and production of smart electric meters, which are crucial for the digital grid construction in China[34]. - The company has completed the development of new generation smart metering products, enhancing its core competitiveness[77]. - The company is focusing on the development of smart energy products, with market research and team formation completed in 2023[56]. - The company has outlined a strategic acquisition plan to enhance its technology portfolio, with a budget of 300 million RMB for potential targets[192]. Research and Development - The company emphasizes R&D investment, with a focus on new product development and technology innovation, aligning with national grid initiatives[41]. - The company has accumulated 152 patents and 121 software copyrights as of the end of the reporting period[37]. - The company maintains strong partnerships with universities and research institutions to enhance its R&D capabilities and foster continuous innovation[48]. - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 58,559,390.43, accounting for 5.23% of operating revenue, a decrease from 6.82% in the previous year[79]. - The number of R&D personnel increased to 204, up by 12.71% from 181 in the previous year, with a higher proportion of bachelor's degree holders[78]. - Research and development expenses increased by 10%, amounting to 100 million RMB, focusing on AI technology advancements[192]. Market Expansion - The company is committed to continuous innovation in smart technology, focusing on enhancing its competitive edge in the market[18]. - The company intends to expand its domestic market share while strengthening its overseas marketing efforts, particularly by enhancing its overseas marketing team[104]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[192]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 15% for 2024, aiming for 1.44 billion RMB[192]. Governance and Compliance - The company’s financial report has been confirmed as accurate and complete by its board of directors and senior management, ensuring transparency for investors[3]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[121]. - The company has maintained a high level of information disclosure transparency, utilizing various channels to communicate with investors[122]. - The company has a complete and independent business structure, with no competition or unfair transactions with controlling shareholders[127]. - The company has established an independent financial accounting system and management procedures, ensuring financial independence[131]. - The company has committed to timely and sufficient disclosure of any unexecuted commitments and the reasons behind them[196]. Social Responsibility - The company has actively supported social responsibility initiatives, aligning corporate and social benefits[123]. - The company has donated over 4.6 million yuan to social welfare and charity since its establishment in 1997, actively participating in public welfare initiatives[186]. - In March 2023, the company donated 50,000 yuan to the Tian Tai Charity Association to support bridge events and training[186]. - In March 2023, the company donated 1 million yuan to the Tian Yi Foundation[186]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, emphasizing the importance of investor awareness regarding future plans and performance forecasts[4]. - The company faces risks related to dependence on domestic power industry clients and the potential impact of macroeconomic fluctuations on smart grid investments[107]. - The company recognizes the risk of intensified market competition and aims to keep pace with industry standards and customer requirements[108]. Employee Management - The company has established a comprehensive employee training system to enhance workforce capabilities and ensure sustainable development[165]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 760, with 642 from the parent company and 118 from major subsidiaries[163]. - The employee composition includes 343 production personnel, 102 sales personnel, 218 technical personnel, 15 financial personnel, and 82 administrative personnel[163]. - The company emphasizes a competitive and fair salary policy to motivate employees and control salary costs[164]. Shareholder Commitments - The company has committed to a 36-month lock-up period for shareholders, preventing them from transferring or managing their shares[190]. - The company aims to maintain a strong governance structure through these shareholding commitments[190]. - The company will not repurchase shares held by shareholders during the lock-up period[190]. - The company will ensure that any losses incurred by investors due to fraudulent activities will be compensated in accordance with the law[196].

浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第四条人员组成 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章总则 第一条为适应浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制 度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江万 胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并 制定本工作制度。 第二条战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章战略委员会工作细则 第三条董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 （二）战略委员会委员由董事 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其关联 方占用资金情况和公司2023年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出 具了专项报告。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年公司聘请的年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健 合伙人 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-016 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 250,084,265.51 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现净利润 247,033,997.71 元为基数，提取 10%法定盈余公积金计 24,703,399.77 元后，公司 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供 ...

万胜智能 300882 独立董事度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈波） 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 独立董事度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作的合理性和 公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将本人2023年度的履职情况汇 报如下： 一、2023年度履职概况 （一）出席会议况 2023年度，公司共召开了6次董事会会议，本人亲自全部参加，没有委托他 人出席会议的情况。会议期间积极履行独立董事职责，参与各项议题的讨论，与 公司经 ...