浙江万胜智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 第 2 页 共 9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4975 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万胜智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万胜智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江万胜智能科技股份有限公司 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6341 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万胜智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕 ...

审计报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 天健审〔2025〕6338 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： | 目录 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑观） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月至12月的履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 郑观，男，1980年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。德国波恩大学 法学博士， ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （金学军） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月25日至12月的履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 金学军，男，1980年11月出 ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈波） 二〇二五年四月 1 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人自2016年12月至2024年6月，担任公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，未直接或间接 持有公司已发行股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任 职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存 ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （尤敏卫） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 尤敏卫，男，1975年出生，注册会计师、注册税务师。1998年7月至2007年 12月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、经 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖燕） 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖燕，男，1959年出生。1982年至1989年任浙江大学附属中学教师；1992 年至2019年8月任浙江大学法学院教师，目前已退休。2020 ...

董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任 独立董事方先丽、郑观、金学军及离任独立董事陈波、尤敏卫、肖燕的独立性情 况进行评估，并出具如下核查意见： 经核查，公司现任独立董事方先丽、郑观、金学军及离任独立董事陈波、尤 敏卫、肖燕的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江万胜智能科技股份有限公司 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方先丽） 2 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月至12月的履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 方先丽，女，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学经 济学博 ...