深圳秋田微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务的注册会计师， 在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； （五） 具有良好的职业道德记录和社会声誉，遵照相关法律制度和监管要求， 改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年内未受到与证券期货业务相关的 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，切实维护股东利 益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和证券监督管理部门的其他相关要求，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-058 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，结合公 司实际情况，预计2024年度公司及子公司与Orient Display (North America) Ltd、 Orient Display (USA) Corporation（关联方合并口径简称"ODNA"）；Polytronix Inc、 宝创（福建）电子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司（关联 方合并口径简称"PI"）发生日常关联交易总金额不超过5,500.00万元。公司2023 年度预计日常关联交易金额为不超过10,000.00万元，2023年1月-11月实际发生的 日常关联交易总金额为2,380.98万元。 2023年12月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第 二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业严格遵守公司募集资金管理制度 的规定。 第二章 募集资金专户存储 第 1 页 共 15 页 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分（以下简称"超募资金"）也应当 存放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协 议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理， ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 其他：（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 通过登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全 参与单位名称 景财经，或下载全景路演 APP，参与公司本次投资者网上集体接待 及人员姓名 日活动的投资者 时间 2023年11月15日15:30-17:00 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号：全景财经，或全 地点 景路演 APP 董事、总经理：陈稳见 董事、副总经理、董事会秘书：王亚彬 公司接待人员 财务负责人：石俊 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-053 深圳秋田微电子股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-052 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日召 开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外 投资建设泰国生产基地的议案》，因业务发展和增加海外生产基地布局的需要， 拟以自有资金向公司全资子公司秋田微电子国际有限公司（AV-DISPLAY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED）（以下简称"秋田微国际"）增资 200 万美元，并以全资子公司秋田微国际为实施主体对外投资建设泰国生产基地（以 下简称"本次对外投资"）。本次对外投资金额不超过人民币 1,400 万元（或等值 美金），包括但不限于新设公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投 资金额以主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分 阶段实施泰国生产基地建设。 具体内容详见公司于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥239,726,398, a decrease of 17.19% compared to ¥289,501,000 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥28,080,391, down 52.19% from ¥58,733,300 in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,007,297, reflecting a 58.67% decrease from ¥50,824,150 in the same period last year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.23, a decline of 53.06% from ¥0.49 in the same period last year[4]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥104,551,955.65, down 29.23% from ¥147,911,423.27 in Q3 2022[30]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥97,436,179.95, a decline of 26.38% from ¥132,378,012.99 in the previous year[30]. - Other income for Q3 2023 was ¥3,799,237.72, down from ¥10,054,352.39 in the previous year[30]. - The company reported a total comprehensive income of ¥96,370,349.29 for Q3 2023, compared to ¥132,242,036.80 in Q3 2022[31]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative, with a significant drop of 51.56% to ¥82,596,292.80 compared to ¥170,503,497.04 in the previous year[3]. - Cash received from sales of goods and services fell by 18.43% to 628,501,821.65 CNY, influenced by macroeconomic factors[16]. - The net cash flow from investing activities improved by 80.26% to -152,139,800.62 CNY, mainly from the redemption of financial products[17]. - The company’s cash flow from financing activities worsened by 350.86% to -51,047,176.92 CNY, due to increased rental costs[17]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 500,848,169.72 CNY, down from 621,500,086.65 CNY at the beginning of the period[33]. - The net cash flow from financing activities was -51,047,176.92 CNY, compared to -11,322,302.00 CNY in the previous period, reflecting increased cash outflows[33]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,576,541,875.30, a decrease of 1.28% from ¥1,597,021,938.40 at the end of the previous year[4]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 20.62% to ¥500,868,477.02 from ¥630,993,766.65 at the end of 2022[11]. - The total current liabilities decreased to CNY 218,661,721.54 from CNY 284,900,150.04, reflecting a reduction of about 23.2%[27]. - The company's inventory decreased to CNY 111,025,629.55 from CNY 130,173,487.93, indicating a decline of approximately 14.7%[26]. - The total non-current liabilities decreased to CNY 16,184,831.99 from CNY 23,829,668.11, a reduction of about 32.3%[27]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 234,846,553.53 from CNY 308,729,818.15, reflecting a reduction of about 23.9%[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,035[19]. - Shenzhen Han Zhi Investment Co., Ltd. holds 45.09% of the shares, making it the largest shareholder[19]. - The company reported a total of 54,108,000 restricted shares held by Shenzhen Hanzhi Investment Co., Ltd., with the release date set for January 28, 2024[22]. Investment and Future Plans - The company plans to dispose of investment targets, leading to a 100% increase in assets held for sale to ¥10,000,000[11]. - The company plans to invest in building a production base in Thailand, as announced on August 30, 2023[24]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[29]. Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[39]. - The report indicates that the company has adopted new accounting standards starting from 2023, affecting the presentation of financial statements[34].

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-048 深圳秋田微电子股份有限公司 经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日以电子 邮件的方式发出第二届董事会第二十一次会议的通知，于2023年10月26日在深圳 市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先 生召集 ...

审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-049 深圳秋田微电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日以电子 邮件的方式发出第二届监事会第十九次会议的通知，于2023年10月26日在深圳市 龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫军先生召集并主持，公司 董事会秘书王亚彬、财务负责人石俊列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-047 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年08月29 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议和2023年09 月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加 资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的 前提下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包 括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本 型理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管 理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操 作，公司审计部进行监督。 具体内容详见公司于2023年08月30日、2023年09月14日披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ...