证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-046 深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； （2）网络投票时间：2023 年 09 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 14 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 09 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议 室二 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 09 月 14 日（星期四）下午 14:00 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 2023 年第一次临时股东大会的 致：深圳秋田微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳秋田微电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加贵公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、 规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、贵公司第二届董事会第二十次会议决定于2023年9月14日召开公司2023 年第一次临时股东大会。 2、贵公司董事会于 2023 年 8 月 30 日在巨 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-045 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 09 月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第一次 临时股东大会；并于 2023 年 08 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2023 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥503,166,965.55, a decrease of 11.06% compared to ¥565,748,584.59 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥69,355,788.54, down 5.82% from ¥73,644,711.97 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,968,742.74, a decrease of 7.45% compared to ¥68,039,486.08 in the same period last year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥32,882,893.98, a significant decline of 66.19% from ¥97,246,575.16 in the previous year[24]. - The basic earnings per share were ¥0.58, down 4.92% from ¥0.61 in the same period last year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,561,023,872.53, a decrease of 2.26% from ¥1,597,021,938.40 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.66% to ¥1,307,338,943.55 from ¥1,285,940,167.72 at the end of the previous year[24]. - The weighted average return on net assets was 5.24%, down from 6.12% in the previous year, reflecting a decrease of 0.88%[24]. Research and Development - The company invested CNY 27.06 million in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 1.55% and accounting for 5.38% of total revenue[46]. - The company holds a total of 158 authorized patents, including 18 invention patents, 137 utility model patents, and 3 design patents, with an additional 23 patents pending[46]. - The company emphasizes the importance of R&D innovation to enhance competitiveness in the rapidly growing touch display industry[87]. - The company is transitioning from a touch display product supplier to a provider of overall solutions for human-computer interaction and intelligent control products[87]. - The company plans to enhance its research and development efforts to innovate and improve its product offerings[186]. - The company has initiated research and development for new technologies aimed at enhancing product offerings and market competitiveness[200]. Market Strategy and Operations - The company focuses on customized product solutions for terminal manufacturers and technical service providers, ensuring tailored designs and production[39]. - The procurement strategy emphasizes self-sourcing and monitoring of core material price fluctuations to mitigate operational risks[37]. - The company has established a comprehensive management system covering sales, procurement, production, and inventory, ensuring efficient operations[40]. - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known domestic and international companies, including ABB, Omron, HP, Siemens, GE, Schneider, BYD, and Panasonic[43]. - The company has achieved a leading position in the touch display industry, benefiting from the growth of downstream market demand and supportive national policies[42]. - The company is actively monitoring raw material price volatility, which significantly impacts production costs and profitability, and is implementing measures to mitigate these risks[90]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[129]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[129]. Financial Management and Investments - The company reported a net cash increase of ¥-320,315,259.84, a 39.48% improvement compared to the previous year, attributed to changes in cash flows from operating, investing, and financing activities[51]. - The investment amount for the reporting period was ¥12,172,526.58, a significant decrease of 83.79% compared to the previous year[61]. - The company has committed to invest RMB 28.58 million in the touch display module project, with 29.11% of the investment completed by the end of the reporting period[69]. - The company has approved the use of up to 580 million RMB of idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect the normal operation of investment plans[72]. - The company raised funds through its IPO to enhance competitiveness in products, capacity, and R&D, but faces risks if market conditions change[92]. - The company is pursuing strategic acquisitions and industry consolidation, but faces uncertainties related to macroeconomic conditions and integration success[94]. Environmental Compliance - The company strictly complies with various environmental protection laws and regulations, with no administrative penalties for violations[105]. - All new construction projects have obtained the necessary environmental permits, including environmental impact assessments and discharge permits[106]. - The company has implemented a comprehensive waste treatment process, including Fenton oxidation and anaerobic treatment, ensuring compliance with discharge standards[110]. - The company conducts regular self-monitoring of wastewater and air emissions, with automatic monitoring for key indicators[111]. - The company has been included in the Shenzhen ecological environment supervision positive list, indicating compliance with environmental regulations[117]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans to establish a three-year shareholder return plan, detailing specific arrangements for dividends and cash distribution[132]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[134]. - The semi-annual financial report has not been audited[136]. - The company will strictly fulfill all public commitments made regarding the initial public offering and listing on the Growth Enterprise Market, actively accepting social supervision[130]. - The company has not reported any significant matters related to subsidiaries during the reporting period[157]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% to reach approximately 600 million RMB[129]. - New product launches are expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[129]. - The management team emphasized a focus on sustainable growth and shareholder value enhancement in the upcoming fiscal periods[129]. - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to drive future growth[186].

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-043 深圳秋田微电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事邹海燕先生、钱可元先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董 事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。 邹海燕先生、钱可元先生自2017年09月08日起担任公司独立董事，任期即将届满， 故向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，邹海燕先生、钱可元先生未直接 或间接持有公司股份，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未直接或间接持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名杨轶彬为深圳秋田微 电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

关于深圳秋田微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）为深圳秋田微 电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，国信证券对秋田微使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳秋田 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，发 行价格37.18元/股，募集资金总额为人民币743,600,000.00元，扣除发行费用人民 币49,768,867.92元，实际募集资金净额为人民 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》的相关规定，作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，本着对公司、全体股 东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十次会议中的相 关事项进行了认真调查和核查，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，独立董事对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况进行了认真核查， 发表独立意见如下： 本次补选是在充分了解被补选人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上进行的，并已征得被补选人员本人同意，独立董事 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-040 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月29日召开第 二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金 利用效率，增加资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和 募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个 月的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银 行等金融机构保本型理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议 通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同 时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。具体情况如下： ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-044 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 09 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 09 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2023 ...