| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 十二个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告 编号：20 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 4、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券票面总金额为 1,194,945,600 元人民币（剩余可转换公司债券张数为 11,949,456 张）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波震裕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司关于全资子公司对 外投资暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定的要求，对公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（下面简称"苏州范 斯特"）对外投资暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 3、本次交易审批程序 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会 一、关联交易概述 1、基本情况 根据宁波震裕科技股份有限公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善公 司产业布局，持续提升公司的核心竞争力，公司全资子公司苏州范斯特机械科技 有限公司（下面简称"苏州范斯特"）拟与海南马丁马克创业投资有限公司（下面 简称"海南马丁马克"）共同投资设立合资公司嘉兴马丁马克新材料科技有限公司 （暂定名，以下简称"目标公司"，具体以工商核准为准），目标公司主要从事电 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除发行费用 1,231.26 万元（不 含税）后，实际募集资金净额 118,268.74 万元。该募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、本次将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的情况 公司于 2023 年 1 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年六月 1 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 2 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件和《宁波震裕科技股份有限公司章程》制定。 二、本限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"）所采用 的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司自二级市场回 购或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在归属期内 以授予价格分次获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限 公司进行登记。激励对象 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 宁波震裕科技股份有限公司 二零二四年六月 1 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 五、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属期间，若公司发 3 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共 ...

| | 公司简称：震裕科技 股票代码：300953 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于终止洛阳伊滨投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第四届董事会第三十二会议决议。 截止本公告披露日，公司未与洛阳市伊滨区相关政府签订上述项目的任何协 议，且并未投入资金。 二、终止本次对外投资的原因 作为锂电池产业链的参与者之一，公司根据近期国内锂电池市场发展趋势及 行业规范指引文件，再次审慎评估了该项目的中长期市场容量及增长空间。公司 认为，该项目的预计收益相较 2023 年拟投资时点发生较大变化，预计无法达到 公司的投资收益目标。结合公司整体经营战略及内部资源调配情况，本着审慎经 营，强化优势产能，提升资产效能的原则，经公司董事会研究决定，终止本次对 外投资事项。 三、终止本次对外投资对公司的影响 本次终止对外投资是公司结合行业、市场等多种因素以及公司目前经营实际 情况做出的审慎决定，可降低投资风险。截至本公告披 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度第三次临时股 东大会的议案》，公司定于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2024 年度第三 次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二零二四年六月 1 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件 ...