宁波震裕科技股份有限公司 信息披露管理制度 宁波震裕科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 宁波震裕科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（下称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（下称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下 称《规范运作指引》）《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事工作制度 宁波震裕科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 宁波震裕科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《上市公司独立董事管理办法》和 《宁波震裕科技股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法利益。 第五条 公司设独立董事四 ...

宁波震裕科技股份有限公司 对外担保管理制度 宁波震裕科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《宁波震裕科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包 括保证、抵押及质押。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外提 供担保。 第五条 ...

第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"公司"）期货期权套期保值业务，有效控制和防范期货期权套期保值风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行期货期权套期保值业务以规避生产经营使用的主要原材料价 格波动所产生的风险为目的。公司根据销售和生产采购计划，进行期货期权套期 保值交易（以下简称"期货期权交易"），以抵消现货市场交易中存在的价格波动 风险，稳定采购成本，保障公司业务稳步发展。公司期货期权套期保值业务仅限 于与公司现有生产经营相关的期货期权品种。 宁波震裕科技股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。子公司进行期货期权套期保值业务，视同公司进行期货期权套期保值业 务，适用本制度。子公司的期货期权套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《宁波震裕科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，并 参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 制定本制度。 宁波震裕科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关联交易 第四条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织 ...

宁波震裕科技股份有限公司 审计委员会工作细则 宁波震裕科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件和《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第四条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会委员由董事组成，应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和经验。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任 ...

内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件， 以及《宁波震裕科技股份有限公司章程》等文件的规定，并结合本公司实际情况， 特制定本制度。 宁波震裕科技股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、 准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书或董事会办公室工作人员负责办 理公司内幕信息知情人的登记存档事宜。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三 ...

宁波震裕科技股份有限公司 章程 目 录 宁波震裕科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规范性文件 的规定，制订本章程。 第四节 董事会专门委员会 第二条 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 公司系在原宁波震裕模具有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司； 在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，现持有统一社会信用代码 为 91330200254385326P 的《企 ...

宁波震裕科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 宁波震裕科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 （三）拥有董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或者具备任职能力的 其他证明之一。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有履行职责所必需的财务、管理 ...

宁波震裕科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波震裕科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 宁波震裕科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波震裕科技股份有限公司聘任（含选聘、续聘、改 聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规以及《宁波震裕科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨 询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务 的资格； 宁波震裕科技股份有 ...