| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-129 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-128 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度第四次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-119）。经事后核查发现，原公告"附件 2：授权 委托书"累积投票格式存在错误，现对相关内容更正如下： 更正前： 附件 2：授权委托书 兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席宁波震裕科技股份 有限公司 2024 年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表 决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本 次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。 | 提案 编码 | 提案名称 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 提名人宁波震裕科技股份有限公司董事会现就提名蒲一苇为宁 波震裕科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为宁波震裕科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

宁波震裕科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 宁波震裕科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 宁波震裕科技股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技使用闲置募集 资金暂时补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.7 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会 任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开职工代表大 会，经与会职工代表讨论并表决通过，一致同意选举罗运田先生为公司第五届监 事会职工代表监事（简历详见附件）。 附件：职工代表监事简历 罗运田先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中共党员。曾任上海港沿电器总厂学徒、操作工、技术员，上海永丰汽车零件有 限公司电加工课课长，上海（芜湖）良力电动工具有限公司模具车间主任、生产 副总。历任公司车间主管、生产计划科长、计划部长、锂电事业部 PMC 部副部 长、培训部长、总经理助理、行政后勤经理、工会主席。现任锂电事业部经营管 理中心办公室主任、宁波震裕汽车部件有限公司党支部书记、公司监事、工会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目 前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产 计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间 1、计提减值准备的原因 本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，明细如下： 合计 39,558,557.68 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司对 外投资暨关联交易的核查意见 1、公司名称：苏州马丁投资合伙企业（有限合伙） 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，现将核查 情况及核查意见发表如下： 一、关联交易概述 1、根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）战略 规划和经营发展需要，为进一步完善公司产业布局，持续提升公司的核心竞争力， 公司拟与苏州马丁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州马丁"）共同投资 设立合资公司苏州马丁智慧科技有限公司（暂定名，以下简称"目标公司"，具 体以工商核准为准），目标公司主要从事 IT 软件、硬件业务，目标公司计划总 投资金额约 300 万元人民币，其中公司拟以自 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）战略 规划和经营发展需要，为进一步完善公司产业布局，持续提升公司的核心竞争力， 公司拟与苏州马丁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州马丁"）共同投资 设立合资公司苏州马丁智慧科技有限公司（暂定名，以下简称"目标公司"，具 体以工商核准为准），目标公司主要从事 IT 软件、硬件业务，目标公司计划总 投资金额约 300 万元人民币，其中公司拟以自有或自筹资金的方式投资人民币 153 万元，苏州马丁拟投资人民币 147 万元，投资方式包括但不限于向目标公司 出资等。上述相关投资协议已于 2024 年 10 月 24 日在江苏省苏州市虎丘区签订。 2、本次交易共同投资方苏州马丁是由公司董事兼副总经理蒋宁持股比例 2 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 声明人蒲一苇作为宁波震裕科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波震裕科技股份有 限公司董事会提名为宁波震裕科技股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...