国联民生证券承销保荐有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生证券承销保荐"、"保 荐机构"）作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司及公司全资子公 司宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁波震裕汽车部件"）、苏州范斯特科 技有限公司（以下简称"苏州范斯特"）拟使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募 ...

第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司(以下简称"公司") 对董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《宁波震裕科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 宁波震裕科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前 ...

宁波震裕科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如 因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行 董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理 ...

宁波震裕科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司财务管理，强化会计监督职能，规范公司财务行为， 防范公司财务风险，根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《企 业会计准则》、国家证券监管部门管理规定和《宁波震裕科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及制度，结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以及下属各控股、参股的子公司（以下简称"子公司"）。公司及子公司应参照 本制度，结合实际情况，制定各自的财务管理规则，报公司董事会批准、备案后 实施。 第三条 公司及子公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规以及本制 度的规定，严格执行各项财务开支范围和标准，正确处理并如实反映财务状况和 经营成果，依法计算并缴纳国家税收，并接受财税部门、公司股东会、董事会、 审计委员会、审计部门、经营管理层的检查和监督。 第四条 公司及子公司财务管理的基本任务如下： 1、做好各项财务收支、预算、控制、核算、分析、考核和监督工作； 2、依法合理筹集资金； 3、合理配置资源，创建良好、和谐的外部环境，保障公司健康、平稳 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步加强宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 宁波震裕科技股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波震裕科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 宁波震裕科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正 ...

宁波震裕科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、职工和债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件和《宁波震裕科技股份有限公司章程》的相关规 定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理其他高级管理人员由经 理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职务，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可以 连任。 第七条 总经 ...

宁波震裕科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《宁波震裕 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指宁波震裕科技股份有限公司；控股子公司 （可简称为"子公司"）系指宁波震裕科技股份有限公司投资控股或实质控股的 公司。 第三条 母公司股东会、董事会通过的各项决策及管理制度适用于控股子 公司，控股子公司应当执行母公司对控股子公司的各项制度规定。 第四条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，母公司对 控股子公司的组织、资源、资产、投资等进行风险控制，提高公司及其子公司整 体运作效率和抗风险能力。 第五条 母公司依据上市公司规范运作要求，对控股子公司的重大事项进 行管理。同时，对控股子公司的经营活动负有指导、监督的义务。 第六条 控股子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效的运作企业法人财产。 控股子公司管理制度 第八条 ...

宁波震裕科技股份有限公司 重大非公开信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大非 公开信息内部报告工作，保证公司内部重大非公开信息的快速传递、归集和有效 管理，规范披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《宁 波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大非公开信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事 长、董事会秘书或董事会办公室报告的制度。 第三条 本制度所称"重大非公开信息报告义务人"（以下简称"报告义务 人"）包括： 1、公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； 2、公司控股股东和实际控制人； 3、公司各控股或全资子公司、分公司负责人； 4、公司派驻参股公司的董事、监事和高 ...

宁波震裕科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 宁波震裕科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，提升公司 环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法 律法规的规定，公司特设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略与 ESG 委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与 ESG 委员会是董事会的参谋机构，也是公司的长期战略规划、 投资管理及 ESG 工作有关重大问题的议事机构。 第五条 战略与 ESG 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行 跟踪。 第二章 战略与 ESG 委员会的产生与组成 第六条 战略与 ESG 委员会由三名委员组成，战略与 ESG 委员会由董事组成， 其中独立董事 ...

宁波震裕科技股份有限公司 第一条 为加强宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 的内部审计监督，促进公司目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》、《宁波震裕科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构组织实施的，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司的经营活动、管理工作、财务收支及核算等经济活动，依据本 制度接受审计检查和审计监督。公司及子公司的负责人对本单位向内部审计机构 提供的财务会计等资料的真实性、完整性负责。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 审计委员会 审计委员会隶属于董事会，负责公司内、外部审计的领导和监督工作。 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设一名主任委员，应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员要求具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和经验。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 内部审计制度 第一章 总 则 内审部人员应 ...