| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 二、新换发《营业执照》的基本信息 1、名称：常州震裕汽车部件有限公司 2、统一社会信用代码：91320481MA1YGBM23K 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 全资子公司常州震裕汽车部件有限公司（以下简称"常州震裕"）进行了增资， 本次增资完成后，常州震裕注册资本由 5,000 万元增加至 23,000 万元，常州震裕 仍为公司全资子公司。近日，公司收到全资子公司常州震裕的通知，常州震裕已 完成工商变更登记手续，并取得了溧阳市行政审批局换发的《营业执照》。现将 具体情况公告如下： 一、增加注册资本情况 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 常 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于解除宜宾二期项目投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解除宜宾二期项目投资协议的 议案》，公司拟终止在四川宜宾投资建设的震裕新能源电池结构件二期项目，经 与宜宾三江新区管理委员会、宜宾市翠屏区人民政府共同友好商议后决定终止 《震裕新能源电池结构件二期项目投资协议》（以下简称"《投资协议》"），同 时授权公司经营层办理后续相关手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解除宜宾二期项目投资 协议的公告》（公告编号：2023-068）。 一、解除投资协议进展情况 近日，公司及子公司宜宾震裕汽车部件有限公司与宜宾三江新区管理委员 会、宜宾市翠屏区人民政府共同签署了《震裕新能源电池结构件二期项目解除协 议合同书》（以下简称"本合同"）。 二、合同书主要内容 甲方：宜宾三江新区管理委员会、宜宾 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实际 控制人蒋震林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所持有公司的部分股份办理了股 票质押业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股 东 | 是否为 控股股 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | 称 | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | 途 | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中信银 | 融 | | 蒋 ...

（三）培训地点：浙江省宁波市宁海县力洋镇创业路 39 号（震裕科技大厦） 民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 （以下简称"《保荐业务指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，对 震裕科技进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）培训时间：2023 年 12 月 14 日 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室与财务部 相关人员通过现场和远程视频相结合的方式进行了培训。 （五）培训内容：本 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 制人及其关联人直接或者间接占用上 | √ | | | | 市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人 | | | | | 是否不存在直接或者间接占用上市公 | √ | | | | 司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履 行了相应的信息披露义务 | | √，公司第四届董事 会第十七次会议审议 | | | | | 《关于董事、监事、 | | | | | 高级管理人员薪酬方 | | | | | 案的议案》时，关联 | | | | | 董事均未回避表决， | | | | | 后续已整改 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情 | √ | | | | 形 | | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行 | | | √ | | 了相应的信息披露义务 | | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶 | | | ...

一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开的第四届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度担保额度预计公告》 （公告编号：2023-031）。 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开的第四届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度担保额度预计公告》 （公告编号：202 ...

关于宁波震裕科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2023]9979号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波震裕科技股份有限公司（以下简称震裕科技）管理 层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供震裕科技为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 震裕科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费 用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对震裕科技管理层编制的上述说明 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 6 页 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震裕 科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司（以 下简称"宁波震裕汽车部件"）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁德震裕"） 提供借款实施募投项目的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 119,5 ...

宁波震裕科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十一月 宁波震裕科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《宁波震裕科技股份有限公司章程》的相关规定， 特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职务，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会 ...