证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-054 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以现场送达 和邮件送达形式发出。 2.本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会第 三次会议决议》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-058 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会制定了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额 70,413,207. ...

| 控股股东、实 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 福建云赢文化传媒有限 | 子公司 | 其他应收 | 500.00 | | 股权投资收 500.00 | 非经营性往 | | | 公司 | | 款 | | | 购保证金 | 来 | | | 深圳凯风网络技术有限 | 子公司 | 其他应收 | 12.65 | 12.65 | 代垫费用 | 非经营性往 | | | 公司 | | 款 | | | 及往来款 | 来 | | | 上海禹圭信息技术有限 | 子公司 | 其他应收 | 66.6 0 | 66.6 0 | 代垫费用 | 非经营性往 | | | 公司 | | 款 | | | 及往来款 | 来 | | | 北京智成源达信息技术 | 子公司 | 其他应收 | 8.94 | 8.94 | 代垫费用 | 非经营性往 | | | 有限公司 | | 款 | | | 及往来款 | 来 | | 上市公司的子 公司及其附属 | 无锡 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-055 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以现 场送达和邮件送达形式发出。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 证券简称：线上线下 证券代码：300959 公告编号：2024-056 2024 年 08 月 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示： | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人汪坤、主管会计工作负责人曹建新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 | | 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | 声明：本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺， | | 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 | | 异。公司在 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-053 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议、2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于减少公司 注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元、不超过人民币 3,000.00 万元，回购股份的价格不超过人民币 39.57 元/股。本次回购股份的实施期限自公 司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购报告书》。 （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-052 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于与深圳计算科学研究院 签订合作框架协议的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作框架协议属于经双方友好协商达成对合作愿景和原则的 框架性约定，不涉及具体的交易金额。后续合作将由双方进一步协商，并履行必 要的决策程序后，另行签订实施合同予以确定，后续进展存在不确定性。 2、本协议的签订对公司 2024 年度当期及未来经营业绩的影响取决于后续具 体业务合同的签订及实施情况，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 一、协议签署概况 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"线上线下"） 与深圳计算科学研究院（以下简称"深算院"）于 2024 年 8 月 19 日共同签署了 《合作框架协议》（以下简称"框架协议"），双方同意在数据要素相关软件应 用开发及营销推广、人工智能赋能线上及线下营销相关应用方面形成深度合作。 本次签署的协议为双方合作的框架性协议，无需提交公司董事会或股 ...

回购报告书 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-051 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于减少公司注 册资本。本次回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元、不超过人民币 3,000.00 万元，回购股份的价格不超过人民币 39.57 元/股。按照回购价格上限和回购金额 上下限测算，预计可回购股份数量为 37.91 万股至 75.81 万股，约占公司当前总 股本的 0.47%至 0.93%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 不超过 12 个月。 2、回购股份事项的审批情况 本次回购股份方案已经公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二 次会议、2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第三次临时股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0416 号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无 锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-050 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2024年8月7日（星期三）下午15:00 2.网络投票时间：2024年8月7日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为2024年8月7日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年8月7日（星期三）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长汪坤先生 7.会议召开的合法、合规性：本次会 ...