（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月26日晚间，线上线下发布公告称，公司于2025年9月25日召开了第三届董事会第十次 会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会新任非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届 董事会新任独立董事的议案》，同意提名夏军先生、黄瑞芳女士、罗媛媛女士为公司第三届董事会非独 立董事候选人，提名高海军先生、邹平学先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 证券代码： 300959证券简称：线上线下公告编号： 2025-047无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 一、董事辞职情况无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司非独立董 事汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生及独立董事王学华先生、颜节礼先生的辞职报告，因工作调整原 因，上述人员申请辞去各自的董事及专门委员会的职务。上述人员的原定任期为2024年 月 日至2027年 月 日。本次辞职后，汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生仍在公司担任其他管理职务，王学华先生、颜节 礼先生不再担任公司任何职务。鉴于汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生、王学华先生及颜节礼先生的 辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董 事及独立董事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。股东 大会选举出新任非独立董事及独立董事后，汪 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高海军作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳深 蕾科技股份有限公司提名为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，并应为会计专业人 士，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科 学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司 财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入 了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为按照《公司章程》由董事会下设的专门工作 议事机构，行 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范对无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第五条 董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成 补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以 1 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 管理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 如存在下列 ...

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构,保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权, 促进公司规范化运作,特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《无锡线上线下通讯信 息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定,结合公司实 际情况制定。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会，并对股东、董事等公 司有关人员具有约束力的文件。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数 的三分之二时； (二 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第七条 公司提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： 1 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）提名 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有 限公司 章程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

第一章 总则 第一条 为适应无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...