w 关于无锡线上线下通讯信息技 术股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 华兴专字[2025]25000320055 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 华兴专字[2025]25000320055 号 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以 下简称"线上线下"）管理层编制的《前期会计差错更正专项说明》（以下简 称"专项说明"）执行了鉴证。 一、管理层的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证结论。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道 德守则，计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查以及重新计算等我们 认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 基础。 1 三、鉴证结论 根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错 ...

华兴专字[2025]25000320035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 无锡线上线下通讯信息技术股份有 限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 （ 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 终 159号中 | 十 厦 R 应 6-9 楼 申 话(Tel) · 0591-87852574 6-9/F Block B.152 Hudong Road.Fuzhou.Fujian.China 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以 下简称"线上线下"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 线上线下公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为无锡线上线下通讯信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"线上线下"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对线上线下2024年度内部控制自我评价报告进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告、监事会报告， 以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内 部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属合并报表范围内的全部子公司。纳 入评价范围单位资 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为无锡线上线下通讯信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"线上线下"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号---创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对线上线下2024年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，线 上线下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为 82,000.00 万元，减除发行费 用（不含增值 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000320020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 "。 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOL 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000320020号 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是线上线下董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 计师事务所(特殊普. ...

无锡线上线下通讯信息技术 股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]25000320015 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码· 闻2 计师事务所(特殊普通台 CERTIFIED PUBLIC ACCC 告 十 报 华兴审字[2025]25000320015号 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称"线上 线下")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了线上线下2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 (一) 应收账款坏账准备的计提 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn）"进行 报告编码:闽25MJPLCX 头会计师事务所(特殊普通合伙) CERTIFIED PUBLIC ACCO 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 无锡线上线下通讯信息技术 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25000320042 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 时使用,不得用作任何其他用途。 附件:无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 华兴专字[2025]25000320042号 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"线上线 下"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了线上线下 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了"华兴审字 [2025] ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 （周波） 本人作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，因董事会换届选举于 2024 年 6 月离任。在 2024 年度任职期间，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周波，1973 年 11 月出生，中国国籍，希腊永久居留权，本科学历， 执业律师。历任江苏省无锡化工原料总公司职员，无锡市禹光房产开发公司职 员，无锡市直湖港水利枢纽工程管理处职员，江苏无锡英特东华律师事务所律 师，江苏无锡永宜律师事务所律师，江苏法舟律师事 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《无锡线上线下通讯信息 技术股份有限公司章程》及公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室为公司 内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。董事长和董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司。 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、各类中介机构、董事、监 事、高级管理人员及公司各部门和子公司都应 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，无锡线上线下通讯信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事王学华、颜节礼的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王学华、颜节礼的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 ...