根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 湖北共同药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北共同药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北共同药业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控 ...

湖北共同药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，没有授权委托其他独立董事 出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重 大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，未损害公司 全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间 董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 2023 年度独立董事述职报告（夏成才） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 一、独立董事的基本情况 ...

中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖 北共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司 2023 年度募集资金使用进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]252 号"文《关于同意湖 北共同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用公 开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）29,000,000.00 股，发行价格为 8.24 元/股，募集资金总额人民币 238,960,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发 ...

湖北共同药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨健） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 一、独立董事的基本情况 本人杨健，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 1 月至 2001 年 3 月，任北京市大成律师事务所律师；2001 年 4 月至 2003 年 4 月， 任北京市同维律师事务所合伙人律师；2003 年 5 月至今，任北京市康达律师事务所 高级合伙人律师；2012 年 4 月至今，任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事；2018 年 10 月至今，任共同药业独立董事。同时杨健现担 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为 23,005,014.76 元，母公司 2023 年度净利润 -6,797,362.77 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 320,341,025.75 元，母公司累计未分配 净利润为 64,742,560.91 元。 根据公司目前经营情况及未来发展需求，董事 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告 摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届监事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知及材料 ...

一、2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保情况概述 湖北共同药业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请 证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2024-025 转债代码：123171 转债简称：共同转债 综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议 通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》， 本次授信和担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 根据公司生产经营发展规划，为保障公司及子公司各项业务的顺利开展，公司 及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信人民币不超过 250,000 万元（上述金 额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。在 各金融机构授信额度内，公司及控股子公司根据资金需求计划向金融机构借款，由 公司及控股子公司以提供保证 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，湖北共同药业股份 有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）根据 2023 年关联交易的实际情况， 结合公司 2024 年业务发展需要，预计 2024 年度拟与关联方山东同新药业有限公司 （以下简称"同新药业"）发生日常关联交易，交易合计金额不超过人民币 2,000 万 元。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事系祖斌、李明 磊对本议案回避表决。此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东 系祖斌、李明磊需回避表决。 （ ...

中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖北 共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对共同药业关于预计 2024 年 日常关联交易的议案的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，湖北共同药业股 份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）根据 2023 年关联交易的实际情 况，结合公司 2024 年业务发展需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交 易，主要为向关联人采购商品。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业 人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 大信会计师事务所 2022 年度业务收入 15.78 ...