中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对湖北共同药业股 份有限公司（以下简称"共同药业"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司董监高义务与责任、关联交易、杜绝内幕交易、董监高买卖公司 股票相关要求等事项进行培训 三、本次持续督导培训的结论 保荐代表人签名: 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘卫华、彭浏用 （三）协办人：王慧 （四）培训时间：2023 年 12 月 28 日 （五）培训地点：共同药业会议室 （ ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"共同转债"（债券代码：123171）的转股期限为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日；最新的转股价格为人民币 27.14 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 377 张"共同转债"（票面金额共计 37,700 元人民 币）完成转股，合计转成 1,384 股"共同药业"（股票代码：300966）股票。 二、"共同转债"转股及股份变动情况 2023 年第四季度，"共同转债"因转股减少 377 张，转股数量为 1,384 股。截 至 2023 年 12 月 31 日，"共同转债"尚有 3,799,481 张，剩余票面总金额为 379,948,100 元。2023 年第四季度公司股份变动情况如下： 3、截止 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）向湖北省武 汉市中级人民法院提起诉讼申请，要求被告赔偿因侵犯公司商业秘密造成的经济损 失及维权的合理开支 228,000,000 元；诉讼过程中，公司申请将赔偿经济损失及维权 的合理开支变更为 5,000,000 元。 4、对上市公司损益产生的影响：目前该案件尚在一审判决上诉期，最终结果仍 存在不确定性，最终实际影响需以法院二审判决（如有）或执行结果为准，因而对 公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据诉讼事项的进展情况 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 20 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 * [16] A. A. K. 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Bejjing • Shargohia • Sherzher • Guangzhou • Withm • Chengdu • Clangzhou • Nmjning • Halkou • Tolsyo • Holsou • Tolso • Hong • Londan • New York • Los Angeles • San Fransi a 法律意见书 50/F. Tower I. New World International Trade Tower, 568 Jianshe rict, Wuhan, Hubei 430022P.R. China 电话/Tel:+86 27 855 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号 楼 33 层共同药业会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董 ...

| 提 交书面辞职报告，并对任何与其辞职 | 提 交书面辞职报告，并对任何与其辞职 | | --- | --- | | 有关或者其认为有必要引起公司股东和 | 有关或者其认为有必要引起公司股东和 | | 债权人注意的情况进行说明。 | 债权人注意的情况进行说明。 | | 独立董事辞职导致独立董事成员或董 | 独立董事辞职导致独立董事成员或董 | | 事会成员低于法定或本章程规定最低人数 | 事会成员低于法定或本章程规定最低人数 | | 的，该独立董事的辞职报告应当在下任独 | 的，该独立董事的辞职报告应当在下任独 | | 立董事填补其缺额后生效。 | 立董事填补其缺额后生效。公司应当自独 | | | 立董事提出辞职之日起六十日内完成补 | | | 选。 | | 第一百一十二条 独立董事应当对下述公 | 第一百一十三条 独立董事对重大事项出 | | 司重大事项向董事会或股东大会发表独立 | 具的独立意见至少应当包括下列内容： | | 意见： | （一）重大事项的基本情况； | | (一)提名、任免董事； | （二）发表意见的依据，包括所履行的程 | | (二)聘任或解聘高级管理人员； | 序、核查的文件、现场检 ...

湖北共同药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，并决定于 2023 年 12 月 12 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：20 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届董事 会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知及材料于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电话、微信等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长系 祖斌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟 ...

湖北共同药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北共同药业股份有限公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由提名委员会全体 委员过半数选举产生，负责主持提名委员会工作。主任委员不能履行职务 ...

湖北共同药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《湖北共同药业股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，制 定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的常设机构，向董事会负责并报告工作，主要 负责公司内部控制、财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作等工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 审计委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独 立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行 ...