证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-060 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核公司《2024 年第三季度报告》，公司监事会认为： 董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意一致《2024 年 第三季度报告》的内容。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 一、监事会会议召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生主持。本 ...

一、股东基本情况 注： 1、2024 年 10 月 22 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期及 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属工作，相关限制性股票已登 记完成，登记完成后公司总股本由 117,888,600 股变更为 120,202,400 股，具体详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告； 2、本公告计算相关股份比例时，均以剔除回购专用证券账户持有股份数量后的总股本 为基数。截至本公告披露日，公司发行在外的普通股总股本为 120,202,400 股，回购专用证 券账户持有股份数量 2,346,600 股，扣除回购专用证券账户持有股份数量后的总股本为 117,855,800 股。 二、本次减持计划的主要内容 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-063 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 持股 5%以上股东江苏高投发展创业投资有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月 28 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为提高江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏华绿生物科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-062 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 办理工商备案登记的议案》。现将相关事项公告如下： 公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期及2023年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属工作已经完成，相关限制性股票已 于 2024 年 10 月 22 日上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次限制性股票登记完成后，公司注册资本由 117,888,600 元变更为 120,202,400 元，公司需要完成章程修订及相关工商变更登记流程。依照公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次修改《公司 章程》、 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-059 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属工作已经完成，相关限制性股 1 票已于 2024 年 10 月 22 日上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 章程 （2024 年 10 月 28 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》等法律、行政法规的有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-058 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 10 月 22 日 2、本次归属股票数量：888,600 股，占归属前公司总股本的 0.75% 3、本次归属人数：34 人 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票 激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属股 份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已经履行的相关审批程序 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 7 月 28 日 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-057 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划授予部分 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 10 月 22 日 2、本次归属股票数量：1,425,200 股，占归属前公司总股本的 1.21% 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已经履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划简述 2022 年 9 月 13 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<江苏华绿生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 3、本次归属人数：53 人 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票 激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-051 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于作废2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2022 年第二次临时股东大 会的授权，董事会同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 9.70 万股，两个归属期累计作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 13.50 万股，现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、 第二个归属期归属条件成就及 法律意见书 部分限制性股票作废相关事项的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 本所、锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师、锦天城律师 | 指 | 上海市锦天城律师事务所委派出具本法律意见书的 | | | | 律师 | | 公司、华绿生物 | 指 | 江苏华绿生物科技集团股份有限公司、江苏华绿生物 科技股份有限公司（曾用名） | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏华绿生物科技股份有限公司2022年限制性股 票激励计划（草案）》 | | 本激励计划、本次股权 | 指 | 江苏华绿生物科技集团股份有限公司2022年限制性 | | 激励计划 | | 股票激励计划 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《江苏华绿生物科技股份有限公司2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》 | | 限制性股票 ...