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华绿生物(300970) - 关于计提2024年度资产减值准备的公告
2025-04-23 14:03
证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2025-020 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值,江苏华绿生物科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")依照《企业会计准则》及深圳证券交易所等相 关规定,对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的相关资产计提资产减 值准备。现将本报告期内(2024 年度)计提资产减值准备的具体情况公告如下: (一)计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果,公司依照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进 行了减值迹象的识别和测试,根据识别和测试结果,计提了相关资产减值准备。 (二)本次计提资产减值的范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年各类资产计提的减值准备合计-13,853,815.68 元。具体情况如下表: | 项目 | 本期发生额(元) | 上期发生额(元) | | -- ...
华绿生物(300970) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-23 14:03
江苏华绿生物科技集团股份有限公司 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 江苏华绿生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会依照《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》,现就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 报告期内,公司独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士能够胜任独立 董事的职责要求,其任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 ...
华绿生物(300970) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-23 14:03
证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2025-013 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"致同所")为公司 2025 年度审计机构,本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家具备证券、期货相关业务资质的会计师事务所,具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力,能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力。自受聘担任公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履 行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 各期的财务状况和经营成果。 为保 ...
华绿生物(300970) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-23 14:03
江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,江苏华绿生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监 事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求, 本着对公司全体股东负责的原则,依法履行职责,通过列席董事会、出席股东大 会,对公司生产经营活动、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责情况等 进行监督,切实维护公司利益及股东合法权益。 现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报,具体情况如下: 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度,公司共召开 4 次监事会,会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议各项决议真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议召开具体情况如 下: | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...
华绿生物(300970) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-23 14:03
江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》,结合江苏华绿生物科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监 督的基础上,对本公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)的 内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董监高全部人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现战略发展。内部控 制具有固有局限性,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策和程序 遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未 ...
华绿生物(300970) - 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
2025-04-23 14:03
证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2025-018 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,分别审 议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。上述 薪酬方案依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关公司制 度的规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定。相关议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、适用对象及期限 适用对象:董事、监事及高级管理人员 适用期限:本次董事、监事薪酬方案适用期限为自公司本次股东大会审议通 过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止;本次高级管理人员薪酬方案适用期限 自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方 ...
华绿生物(300970) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-23 14:03
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划,公司定于 2025 年 5 月 16 日(星期五)15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会(以下简称"本次说明会")。本次 说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理余养朝先生,董事、董事会 秘书、财务负责人钱韬先生,独立董事刘芝玉先生,保荐代表人韩昆仑先生。(如 有特殊情况,参会人员将有可能进行调整) 证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2025-022 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")《2024 年年度 报告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 24 日披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网(ht ...
华绿生物(300970) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-23 14:00
证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2025-021 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》,决 定于 2025 年 5 月 20 日(星期二)召开公司 2024 年年度股东大会,现将本次股 东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025 年 5 月 20 日(星期二)14:30。 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 20 日(星期二)。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...
华绿生物(300970) - 监事会决议公告
2025-04-23 13:59
证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2025-012 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室 召开,会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监 事 3 人,实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主 席李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议,形成如下决议: (三)审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 (一)审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果:赞成 ...