根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规要求，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞 捷"）董事会就公司在任独立董事黄丽珍女士、何俊辉先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事黄丽珍女士、何俊辉先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，也不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，就深圳瑞捷使用暂时闲置募集超募资金进 行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各项发 行费用后的实际募集资金净额为人民币 921,691,20 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞 捷"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范有效地开展董事会 各项工作，积极推进董事会决议的实施，贯彻执行股东大会的各项决议。公司全 体董事均依照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤 勉地履行职责，董事会充分发挥了在公司治理中的核心作用，不断规范公司治理 结构，提高规范运作水平。现就董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度主要工作回顾 | 会议日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》 | | | | 2.《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | 3.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-020 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第二届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并 于 2024 年 4 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制与审核程序符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-129 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-129 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

关于 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项 的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项 的法律意见书 信达励字（2024）第 055 号 致：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷工程咨询股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"限制性股票激励计划"、"激励计划"或"本次激励计划"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法 ...

二、报告期内监事会的工作情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"） 监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会 议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本 着对全体股东认真负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，对公司的主要生 产经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。 现就 2023 年监事会的工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会召开情况 2023 年，监事会共召开了六次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。具体如下： | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议事项 1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 3.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ...

关于2023年度计提减值准备、转回及核销坏账的公告 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-015 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 一、本次计提减值准备、转回及核销坏账的情况 （一）本次计提减值准备、转回及核销坏账的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《企业会计准则》以及公司关于会计政策的相关规定，深圳瑞捷工程咨询股份有 限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）基于谨慎性原则，为真实、准确反映 公司 2023 年度的经营情况和财务状况，公司及子公司对各类资产进行了清查、 分析和评估，对可能发生减值的资产计提相应的信用减值准备及资产减值准备， 同时对部分无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，本次计提减值准备、转回及核销坏账无需提交董事会或股东大会审议，现将 有关情况说明如下： 依 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：深圳瑞捷(300977) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁咏梅 | 联系电话：0755-33021100 | | 保荐代表人姓名：付林 | 联系电话：0755-33021100 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 保荐人前期于定期现场检查报告中， 提请公司按照募集资金使用相关法律 法规及公司《募集资金管理制度》对 | | | 募集资金进行使用与管理 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 公司已就募集资金投资项目内部投资 结构调整事项履行了相应的审议程 | | | 序。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...