证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-049 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开 的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。《深圳瑞 捷技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的首次授予日为 2025 年 9 月 16 日，以 13.13 元/股 的授予价格向符合授予条件的 46 名激励对象授予 267 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）本次激励计划简述 限制性股票首 ...

（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 深圳瑞捷技术股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳瑞捷技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截 至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025 年第二次临时股东大 会批准的《深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 ...

关于 深圳瑞捷技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项 的法律意见书 信达励字（2025）第 136 号 致：深圳瑞捷技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷技术股份有限公司 （以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与 深圳瑞捷 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目，于 2025 年 8 月 28 日出具了《广东信达律师事务所关于深圳瑞捷技术股份有限公司 202 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-047 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述保险方案权限内授权公司 管理层办理董监高责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开 了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，拟为公司及 全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。根 据《上市公司治理准则》等相关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直 接提交公司股东大会审议。具体如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：深圳瑞捷技术股份有限公司。 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员。 （三）赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元，具体以最 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-048 深圳瑞捷技术股份有限公司 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、 部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 9 日 9:15—15:00。 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限 公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会第 ...

一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届监事会 第六次会议于 2025 年 9 月 15 日通过电子邮件和电话的方式向全体监事发出通知， 并于 2025 年 9 月 16 日在深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔 东塔 26 层尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，由监事会主席孟祥薇先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深 圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-046 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-045 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第三届董事会 第八次会议于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出通知， 并于 2025 年 9 月 16 日在深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔 东塔 26 层尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，由董事长范文宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法 有效。 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年限 制性股票激励计划（草案）》等相关 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-044 深圳瑞捷技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔 东塔 26 层 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：总裁黄新华先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 301 号 致：深圳瑞捷技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于<深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《自律监管指 南第 1 号》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对本次激励 计划的内幕信息知情 ...