经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-068 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届监事会 第二次会议于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式向全体监事发出通知，并 于 2024 年 10 月 28 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席孟祥薇先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞 捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟续聘会计师事务所的公告 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设主任委员一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据相关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 深圳瑞捷技术股份有限公司 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-070 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额： ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳瑞捷 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设主任 委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和考核方案； （二） ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-072 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限 公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会第二次会议审议通过，公司决 定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部 门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25， ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-071 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于第一期事业合伙人持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 22 日召开第一期事业合伙人持股计划第二次持有人会议，并于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于第一期事业合伙人持 股计划提前终止的议案》。因公司第一期事业合伙人持股计划（以下简称"本次 持股计划"）已全部出售或非交易过户至持有人证券账户并完成相关资产的清算、 收益分配等工作，根据《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股 计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"）相关规定，公司提前终 止本次持股计划，具体情况如下： 一、本次持股计划的基本情况 （一）2023 年 07 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届 监事会第十一次会议，并于 2023 年 07 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关 ...

关于深圳瑞捷技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对深圳瑞捷首次公开发行前已发行股 份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕837 号）同意注册，深圳瑞捷首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，并于 2021 年 4 月 20 日在深 圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 33,600,000 股， 首次公开发行股票完成后公司总股本为 44,800,000 股，其中，有限售条件的股 份数量 33,6 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-066 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次上市流通的限售股份为深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳 瑞捷""公司"）首次公开发行前已发行的股份； 2.本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股东户 数共计 6 户，股份数量为 113,400,000 股，占公司总股本的 74.49%，限售期为 自公司股票上市之日起 42 个月； 3.本次限售股份上市流通日为 2024 年 10 月 21 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕837 号）同意注册。公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，并于 2021 年 4 月 20 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 33,600 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-065 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于第一期事业合伙人持股计划实施完成的公告 （三）2024 年 10 月 11 日，公司披露了《关于第一期事业合伙人持股计划 锁定期届满的提示性公告》，本次持股计划锁定期已于 2024 年 10 月 12 日届满。 二、本次持股计划的出售及非交易过户情况 （一）本次持股计划于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 16 日期间通过 集中竞价交易的方式累计出售股份 76,232 股，占当前公司总股本的 0.0501%。 （二）公司于 2024 年 10 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司下发的《证券过户登记确认书》，本次持股计划部分股份非交易过户至持 有人证券账户事宜已办理完成，非交易过户股份数量合计 126,368 股，占当前公 司总股本的 0.0830%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第一期事业合 伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）所持有 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-064 一、聘任总裁的情况 公司董事会同意聘任黄新华先生为公司总裁（简历详见附件），任期三年， 自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 同时，因公司暂未找到合适的财务总监人选，为保证公司的日常运作及财务 工作的有序开展，在董事会未聘任财务总监期间，由总裁黄新华先生暂代财务总 监职责，董事会将尽快聘任财务总监。 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负 责人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》《关 于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务 代表的议案》《关于聘任内审负责人的议案》，现将具体情况公告如下： 二、聘任高级管理人的情况 公司董事会同意聘任李亮先生为公司副总裁（简历详见附件），聘任孙维女 士为公 ...