证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-073 深圳瑞捷技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00。 特别提示： （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重 会议室 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （三）会议召集人：公司董事会 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （一）审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 度审计机构的议案》 总表决情况：同意 113,8 ...

作为简单的简直话概括一下公司的整体情况2024年三期度公司实现营业收入1.28亿元较上年同期上升5.1%归时上任公司股东的基利润是586.8万元较上年同期下降60.55% 公司业绩的主要变动在营业收入方面的话呢相较半年度营业收入的这个调整取决于公司在三季度加大了对于客户的拓展以及关于我们的生产交付的一个场地转化的一个力度然后另外基尼润的下调 持续还是跟公司的这个降本增效的这个措施相关包括对于应收账款的管理以及对于相关款项的这个回收强化了我们的这样子的一个回笼以及这个信用减值的一个就是整理的一个目标 这个是关于主要的财务数据的一个情况。另外的话,在整个三阶度,我们结合公司2024年半年度的表现,通过公司的内部举措,也对公司的经营管理方面带来了一些亮点的一个呈现。 亮点之一在公司的产业和保险以及我们政府公共客户的客群的贡献的直接毛利额的占比方面均有所上升这个是我们认为不错的一个举措的一个亮点另外我们城投的企业在贡献的直接毛利额和占比方面的话保持了一个持平这是第一个然后第二个 公司的包括产业在内的IDITES业务在内的这个创新业务同比增长超过了百分之百然后第三个公司的存量业务同比增长超过百分之一百二这个是两个大的亮 ...

Group 1: AI and Project Development - The company is collaborating with Harbin Institute of Technology to develop a risk warning model for residential building facade detachment, utilizing big data and deep learning [1] - A project with Tsinghua University focuses on a cascading failure model for quality evaluation, employing AI algorithms and Bayesian networks for comprehensive assessment and disaster prediction [1] - The company is working with Hong Kong University of Science and Technology on intelligent detection of building facade defects using drones and AI algorithms, with 50% of the project completed [2] Group 2: Business Operations and Orders - The company has initiated safety risk inspections for self-built houses in Guangzhou and Changsha, commissioned by insurance companies, although the order amounts are small and do not significantly impact performance [2] - In 2024, the company is providing project management and third-party evaluation services for clients like HUAWEI in various countries, including Congo, Dubai, and Malaysia [2] Group 3: Revenue and Financial Performance - The revenue decline in Q1-Q3 2024 has narrowed due to increased revenue from non-real estate clients, particularly in government, construction, and insurance sectors [3] - The company has improved cash flow by recovering some accounts receivable through negotiations and litigation, achieving positive operating cash flow in Q3 2024 [3]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥128,236,835.33, representing a 5.11% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 3.29% to ¥337,102,063.45[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥5,868,038.61, a significant decline of 60.55% compared to the same period last year, with a year-to-date decrease of 61.39% to ¥16,454,955.63[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, down 60.00% year-over-year, with a year-to-date figure of ¥0.11, also down 60.71%[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 337,102,063.45, a decrease of 3.8% compared to CNY 348,583,852.29 in Q3 2023[21] - Net profit for Q3 2024 was CNY 17,472,558.89, a decline of 59.7% from CNY 43,314,123.18 in Q3 2023[22] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.11, down from CNY 0.28 in Q3 2023[23] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥50,785,290.56, indicating a drastic decline of 595.82% year-over-year[3] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 309,011,748.53, a decrease of 18.4% compared to CNY 378,534,344.64 in Q3 2023[24] - Cash inflow from investment activities totaled 1,078,302,964.19 CNY, down from 1,890,853,097.81 CNY year-over-year[25] - The net cash flow from investment activities was 29,524,894.76 CNY, compared to 94,336,235.33 CNY in the same period last year[25] - Cash paid for investments decreased by 41.75% to approximately ¥1.05 billion, mainly due to a reduction in the purchase of financial products[9] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,558,745,764.39, showing a slight increase of 0.10% from the end of the previous year[3] - The company's current assets decreased from CNY 1,169,157,238.35 to CNY 1,147,021,619.34, reflecting a reduction of approximately 1.03%[18] - The total liabilities increased to CNY 156,033,075.26 in Q3 2024 from CNY 138,067,260.58 in Q3 2023, reflecting a growth of 13.0%[20] - The equity attributable to shareholders decreased by 1.22% to ¥1,400,197,772.34 compared to the end of the previous year[3] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 11,387, with no preferred shareholders having restored voting rights[10] - The top two shareholders, Fan Wenhong and Huang Xinhua, hold 25.64% and 24.64% of shares, respectively, indicating significant ownership concentration[10] - The company has no reported related party relationships among the top shareholders, ensuring compliance with regulations regarding concerted actions[11] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 315,230,391.14, slightly down from CNY 316,178,878.99 in the same period last year[21] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 25,231,366.07, up from CNY 24,079,689.59 in Q3 2023, indicating a focus on innovation[21] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY -18,550,165.61 in Q3 2024 compared to CNY -15,761,363.79 in Q3 2023[22] Changes in Financial Position - The company experienced a significant increase in short-term borrowings, rising by 35,118.09% to ¥50,130,712.93, primarily due to funding management needs[7] - The company's financial expenses decreased by 79.60% to -¥311,221.03, attributed to reduced interest income and increased exchange losses[6] - The company completed the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan, reducing the total share capital from 152,766,542 shares to 152,226,727 shares[16]

深圳瑞捷技术股份有限公司 第一章 总则 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有 一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第一条 为强化深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳瑞 捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员一名， 由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据 相关规定补足委员人数。 第六条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委 员会负责， ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-067 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会 第二次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知,并于 2024 年 10 月 28 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 由董事长范文宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞 捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024 年第三季度报告》的编制及审核程序符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳瑞捷技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事人选和和高级管理人员人选； （四）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》 《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-071 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于第一期事业合伙人持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 22 日召开第一期事业合伙人持股计划第二次持有人会议，并于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于第一期事业合伙人持 股计划提前终止的议案》。因公司第一期事业合伙人持股计划（以下简称"本次 持股计划"）已全部出售或非交易过户至持有人证券账户并完成相关资产的清算、 收益分配等工作，根据《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股 计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"）相关规定，公司提前终 止本次持股计划，具体情况如下： 一、本次持股计划的基本情况 （一）2023 年 07 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届 监事会第十一次会议，并于 2023 年 07 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 深圳瑞捷技术股份有限公司 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-070 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额： ...