2024年第三次临时股东大会的 广东信达律师事务所 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 法律意见书 信达会字[2024]第 274 号 致：深圳瑞捷技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董 事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会及监事会成员。并于同日召开 第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第 三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会成员组成情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-063 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 2 名， 组成情况如下： 战略委员会：范文宏（主任委员）、黄新华、何祚文 审计委员会：何祚文（主任委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，同意回购注销的第 一类限制性股票数量合计 539,815 股，并于 2024 年 8 月 5 日披露了《关于部分 第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-042），公司注册资 本由 152,766,542.00 元变更为 152,226,727.00 元。 同时，公司于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日于 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于修订《公司章程》及制定、修订公司相关制度的公告》（公告编号：2024-033）。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-062 深圳瑞捷 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-058 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 深圳瑞捷技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 （三）会议召集人：公司董事会 1. 现场会议：2024 年 10 月 11 日（星期五）15:30 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重 会议室 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长范文宏先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-060 深圳瑞捷技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。 三、备查文件 特此公告。 深圳瑞捷技术股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）在 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会后，通过电话、 口头方式发出会议通知，于同日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼 公司尊重会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推举由监事孟祥薇先生主持， 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份有限公司章 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-059 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）在 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会后，通过电话、 口头方式发出会议通知，于同日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼 公司尊重会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经全体董事推举由董事范文宏先生主持， 监事及高级管理人员（候选人）列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-061 深圳瑞捷技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）于 2023 年 07 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2023 年 07 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳 瑞捷工程咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，公司 第一期事业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）锁定期于 2024 年 10 月 12 日届满，现将本次持股计划锁定期届满等相关情况公告如下： 一、本次持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明 关于第一期事业合伙人持股计划锁定期届满的提示性公告 公司于 20 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监 事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举，现将公司第二届董事会、 监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下： 一、第二届董事会任期届满离任情况 因任期届满，第二届董事会独立董事何俊辉先生、独立董事黄丽珍女士不再 担任公司独立董事和董事会各专门委员会委员职务，亦不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，何俊辉先生及其配偶及其他直系亲属、黄丽珍女士及其配偶 及其他直系亲属均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 三、高级管理人员届满离任情况 因任期届满，公司董事、高级副总裁吴小玲先生不再担任公司高级管理人员， 离任后将继续在公司担任董事，截至本公告披露日，吴小玲先生直接持有公司股 份 42,187 股，占公司总股本的 0.03%，通过深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份约 1,134,000 股，占公司总股本的 0.7449%，其配偶及 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for Shenzhen RuiJie (300977 SZ) [1] Core Views - Shenzhen RuiJie is a pioneer in the third-party engineering assessment industry, with a diversified business model including third-party assessment and project management [1] - The company has optimized its customer structure by reducing reliance on real estate clients and expanding into industrial and insurance sectors, leading to a 161% YoY increase in net profit in 2023 [1] - The engineering assessment business, the company's core segment, benefits from the "quality competition" trend in the real estate sector, with a stable market demand [1] - The insurance assessment business, particularly IDI-TIS, has significant first-mover advantages and is expected to grow rapidly due to the nationwide rollout of housing insurance pilots [1] - The company has successfully diversified its revenue streams by targeting high-quality industrial clients and exploring new business models such as hotel evaluation and property operation and maintenance [1] Financial Performance - Revenue for 2023 was RMB 491 million, a 14 1% YoY decline, but net profit attributable to shareholders increased by 160 7% YoY to RMB 41 million [2] - The company's EPS for 2023 was RMB 0 27, with a P/E ratio of 68 8x [2] - Revenue is expected to grow by 23 3% and 23 1% in 2025 and 2026, respectively, with net profit projected to increase by 38% and 33% in the same years [2] Business Segments Engineering Assessment - The engineering assessment market size for 2023 is estimated to be between RMB 3 4 billion and RMB 8 4 billion, driven by the "quality competition" trend in real estate [1] - The company has a strong brand reputation due to its integrity management system and a comprehensive product matrix covering the entire project lifecycle [1] - It has a nationwide presence, covering over 700 cities, and is exploring overseas markets [1] Insurance Assessment - The IDI (Inherent Defects Insurance) market size in 2023 is estimated to be between RMB 3 6 billion and RMB 5 billion, with potential growth to RMB 11 7 billion if the pilot program expands to 22 cities [1] - The company has established partnerships with major insurance companies such as PICC, Ping An, and China Pacific, and its insurance-related revenue grew by 26% YoY in H1 2024 [1] Industrial Clients and New Business Models - The company has aggressively expanded into industrial clients, with industrial-related revenue growing by 190% YoY in H1 2024 [1] - It has developed new business models such as hotel evaluation and property operation and maintenance, leveraging its "service + platform + data" model [1] - The company's "1125" strategy aims to transform its business from "engineering consulting" to "comprehensive technical services," with a focus on quality and safety [1] Financial Projections - The company's net profit is forecasted to be RMB 38 million, RMB 52 million, and RMB 70 million for 2024, 2025, and 2026, respectively, with YoY growth rates of -7%, +38%, and +33% [1] - The EPS for 2024-2026 is projected to be RMB 0 25, RMB 0 34, and RMB 0 46, respectively [1] Market Position and Competitive Advantages - The company has a strong brand reputation due to its integrity management system and a comprehensive product matrix covering the entire project lifecycle [1] - It has a nationwide presence, covering over 700 cities, and is exploring overseas markets [1] - The company has established partnerships with major insurance companies such as PICC, Ping An, and China Pacific, and its insurance-related revenue grew by 26% YoY in H1 2024 [1]

深圳瑞捷技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄新华，现就提名陈秀玲为深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳瑞捷技术股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...