证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-015 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪 酬与考核方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。 于同日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬 与考核方案的议案》。公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 等相关规定，结合公司实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了董事、监事 及高级管理人员的薪酬与考核方案，具体情况如下： 一、适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据公司的 薪酬标准与考核制度执行。不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领 取董事薪酬。 （2）独立董事 独立董事津贴金 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳瑞捷技术股份有限公司全体股东： 深 圳 瑞 捷 技 术 股 份 有 限 公 司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合对深圳瑞捷技术股份有限公司(以下简称 公司或本公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳瑞 捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对深圳瑞捷出具的 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过审阅深圳瑞捷内部控制相关制度，查阅股东大会、董事会、监 事会会议记录，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、深圳瑞捷对内部控制的自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行各项职责，规范有效地 开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，严格执行股东大会的各项决 议，持续提高公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，推动公司高质量发展。 现就董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对复杂严峻的国际形势与行业深度调整，公司坚决贯彻高质量 发展要求，以"1125"战略为引领，主动突破传统路径依赖，实现产业结构和增 长动能的系统性重构，整体经营呈现"结构优化、动能转换、领域突破"的特征： 一是房地产类客户的营业收入占比已降低至 46%，业务抗风险能力显著增强；二 是产业类和保险类客户的营业收入快速增长，产业类较上年同期增长 100%以上 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-019 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会并征集问题的公告 二、出席人员名单 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长范文宏先生，董事兼总裁黄新华 先生，董事会秘书孙维女士，独立董事何俊辉先生，财务总监郑琦先生。 三、问题征集方式 为充分了解投资者的疑问，提高交流质量，促使投资者深入了解公司经营情 况，增进投资者对公司的认同，现就本次说明会提前向投资者征集相关问题。投 资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目，点击公司本次业绩说明会页面进行提问。届时公司将对本 次说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会的召开时间及方式 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）已于 2025 年 4 月 10 日披露了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司 经营情况，公司拟定于 2025 年 4 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 289 人。 （二）投资者保护能力 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年 4 月 10 日 经核查独立董事陈秀玲女士、何祚文先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳瑞捷技术股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规要求，深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"） 董事会就公司现任独立董事陈秀玲女士、何祚文先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-012 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 公司实际募集资金净额为人民币 92,169.12 万元，超募资金金额为人民币 30,027.88 万元。截至本公告披露日，已使用部分超募资金 8,948.31 万元永久 补充流动资金，剩余的超募资金尚未使用。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用 的超募集资金余额 23,915.79 万元（含利息收入），以闲置超募集资金进行现金 管理的余额为人民币 23,900.00 万元。目前，公司募投项目已全部结项，节余募 集资金 11,533.74 万元（含利息）永久补充流动资金，超募资金尚未确定具体用 途，部分超募资金存在闲置情况。 三、使用部分闲置超募资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用暂时闲置的 超募资金进行现金管理，能有效提升资金使用 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-018 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限 公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会第四次会议审议通过，公司决 定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、 部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-007 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届监事会 第三次会议于 2025 年 3 月 26 日通过电子邮件的方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 4 月 8 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由 监事会主席孟祥薇先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...