深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-069 深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 第一章 总则 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有 一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第一条 为强化深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳瑞 捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员一名， 由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据 相关规定补足委员人数。 第六条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委 员会负责， ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-067 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会 第二次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知,并于 2024 年 10 月 28 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 由董事长范文宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞 捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024 年第三季度报告》的编制及审核程序符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳瑞捷技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事人选和和高级管理人员人选； （四）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》 《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-071 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于第一期事业合伙人持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 22 日召开第一期事业合伙人持股计划第二次持有人会议，并于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于第一期事业合伙人持 股计划提前终止的议案》。因公司第一期事业合伙人持股计划（以下简称"本次 持股计划"）已全部出售或非交易过户至持有人证券账户并完成相关资产的清算、 收益分配等工作，根据《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股 计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"）相关规定，公司提前终 止本次持股计划，具体情况如下： 一、本次持股计划的基本情况 （一）2023 年 07 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届 监事会第十一次会议，并于 2023 年 07 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 深圳瑞捷技术股份有限公司 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-070 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额： ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-072 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限 公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会第二次会议审议通过，公司决 定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部 门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25， ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设主任委员一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据相关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳瑞捷 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设主任 委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和考核方案； （二） ...