广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷工程咨询股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 2023年10月27日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-062 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 （五）会议主持人：董事长范文宏先生 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 1. 现场会议：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity involved 27 participants from various financial institutions [2] - The meeting took place on November 2, 2023, from 16:00 to 17:30 via Tencent Meeting [2] - Key personnel included the Secretary of the Board, CFO, and Director of Investor Relations [2] Group 2: Client Types and Business Model - The company serves six main client types: government units, urban investment enterprises, real estate companies, self-owned enterprises, insurance companies, and construction companies [2] - The hotel evaluation business model includes two pricing methods: fixed total price and fixed unit price, with a payment term of three months [3] Group 3: Urban Village Renovation Projects - In 2023, Guangzhou plans to advance 127 urban village renovation projects with a target investment of 200 billion yuan [3] - Shenzhen aims to promote 49,000 units of urban village renovation projects in 2023 [3] - The company has potential projects in urban village renovation with contract amounts in the million-level range [3] Group 4: Company Experience and Revenue - The company has accumulated approximately 70 million yuan in revenue from urban village renovation and urban renewal projects [4] - The company has participated in various urban renewal projects since 2018, gaining rich practical experience [4] Group 5: Digitalization and Data Resource Policies - The company has developed several digital products, including risk control service platforms and project supervision platforms, with ongoing upgrades [5] - The implementation of data resource policies by the Ministry of Finance is expected to benefit the company by enhancing data service capabilities [5] Group 6: Competitive Advantages - The company has established a strong brand image and accumulated quality client resources over 13 years in the industry [4] - It offers over 40 specialized products and has built a nationwide operational platform [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥122,008,231.33, a decrease of 30.86% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥14,874,667.97, down 38.22% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,646,119.51, a decline of 50.66% compared to the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.10, a decrease of 37.50% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 348,583,852.29, a decrease of 17.0% compared to CNY 420,113,223.97 in the same period last year[28] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 316,178,878.99, down 20.9% from CNY 399,670,519.83 year-over-year[28] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 43,314,123.18, representing a significant increase of 199.5% compared to CNY 14,443,094.66 in Q3 2022[29] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.28, up from CNY 0.09 in the same quarter last year[29] - The company reported a profit before tax of CNY 45,099,994.44, compared to CNY 17,343,661.63 in Q3 2022, marking a year-over-year increase of 159.5%[29] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 43,314,123.18, significantly higher than CNY 14,443,094.66 in the same quarter last year[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,557,228,714.59, down 5.67% from the end of the previous year[5] - The total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 1,557,228,714.59, a decrease from CNY 1,650,779,087.71 at the end of the previous year[27] - Total liabilities decreased to CNY 139,151,891.31 from CNY 266,626,887.15 year-over-year, indicating a reduction of 47.8%[27] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,417,281,157.62 from CNY 1,384,052,612.34, reflecting a growth of 2.1%[27] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥10,242,618.44, an increase of 109.83%[5] - Operating cash flow for the period was ¥10,242,618.44, a significant improvement from the previous period's negative cash flow of -¥104,220,487.49[30] - Total cash inflow from operating activities was ¥378,534,344.64, slightly lower than ¥382,484,602.48 in the previous period[30] - Cash paid for purchasing goods and services was ¥56,088,986.67, a decrease from ¥88,344,515.74 in the previous period[30] - Cash paid to employees was ¥237,128,213.59, down from ¥321,149,021.85 in the previous period[30] - Cash received from tax refunds was zero, a 100% decrease compared to ¥509.29 million in the same period last year, due to last year's income tax refund[15] - Cash paid for purchasing goods and services decreased by 36.51% to ¥56.09 million, attributed to reduced procurement scale and improved operational efficiency[15] - Cash outflow from financing activities totaled ¥141,628,541.33, an increase from ¥62,562,335.35 in the previous period[31] - Net cash flow from financing activities was -¥116,829,178.40, a decline from a positive cash flow of ¥55,527,708.94 in the previous period[31] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥77,440,024.02, down from ¥156,679,589.89 in the previous period[31] Operational Efficiency - The company experienced a 30.11% reduction in management expenses, primarily due to decreased share-based payment expenses[12] - The company recorded a 48.32% decrease in expected credit loss provisions, indicating improved receivables management[12] - Accounts receivable decreased by 63.48% to ¥731.85 million due to the expiration of initial notes and new notes issued during the reporting period[13] - Inventory reduced by 51.32% to ¥409.55 million, attributed to improved operational efficiency during the reporting period[13] - The company's inventory decreased significantly to CNY 409,553.84 from CNY 841,305.84, reflecting a decline of approximately 51.4%[25] Investments and Shareholder Actions - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥1,690,173.44 for the current period[6] - Fixed assets surged by 150.80% to ¥10.88 billion, primarily due to the addition of newly acquired properties during the reporting period[13] - Short-term borrowings decreased by 85.54% to ¥17.40 million, mainly due to the reduction in discounted notes during the reporting period[13] - The company completed the first phase of its partner stockholding plan through secondary market transactions from October 9 to October 11, 2023[23] - The company has a total of 114,933,617 shares subject to lock-up, with 942,993 shares released during the current period[21] - The company held a board meeting on July 13, 2023, to discuss the first phase of the partner stockholding plan[22] - The company plans to unlock 25% of the shares held by executives annually based on the previous year's total shareholding[21] - The company repurchased restricted stock, resulting in a 100% decrease in payable dividends to zero during the reporting period[13] Miscellaneous - The company did not undergo an audit for the third quarter report[32] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 24,079,689.59, slightly up from CNY 22,542,107.43 in the previous year[28] - The total non-current assets increased to CNY 100,000,000.00 from CNY 97,000,000.00, showing a growth of about 3.1%[25]

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-055 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届监 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出通知， 并于 2023 年 10 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席王 卫锋先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<202 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-061 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人 上年度末注册会计师人数：624 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 （1）制造业-专用设备制造业 （2）制造业-电气机械及器材制造业 （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 最近一 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 监事 | 39 | | 第二节 监事会 | 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 41 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事关于续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的事前认可意见签署页） 独立董事签名： 何俊辉 黄丽珍 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》《深圳 瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为深圳瑞捷 工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，就第二届董事会第十三次会议中《关于续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审阅，在全面 了解后表示认可，发表认可意见如下： 经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合为上市公司提供审计服务的要求，按 时完成了公司 2022 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-059 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买商业银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不 超过 12 月）的中低风险投资理财产品。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超 过人民币 7 亿元闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1. 投资目的 公司在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金购买理财产品，能够提升 资金使用效率，合理利用闲置资金，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造 投资回报。 2. 额度及期限 公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买理财产品，自股东 ...