证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-058 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 特此公告。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事和 监事津贴的议案》，现将相关事项公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，有效调动独立董事和监事的工作积极性， 进一步提高独立董事和监事勤勉尽责的工作意识，参照公司所处地区上市公司独立 董事和监事的薪酬水平及公司实际经营情况，公司拟将每位独立董事津贴由税前人 民币 8 万元/年调整至税前人民币 12 万元/年，将监事会主席的津贴由税前人民币 5 万元/年调整至税前人民币 12 万元/年，将其他监事的津贴由税前人民币 5 万元/ 年调整至税前人民币 6 万元/年，本次津贴调整自股东大会审议通过之日起执行。 独立董事和监事的津贴均按月发放，因改选或任期内辞职等原因离任的，按其实 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》《深圳 瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为深圳瑞捷 工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，现就第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 1．关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的独 立意见 经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家拥有证券、 期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力。在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构的职责。继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保障审计工作的质量，有 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-057 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、 部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2023 年 11 月 8 日（星期三）。 7. 出席对象 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体情况如下： 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-056 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | | 关系的股东，并解释和说明关联股 | 关系的股东，并解释和说明关联股 | | --- | --- | --- | | | 东与关联交易事项的关联关系； | 东与关联交易事项的关联关系； | | | （三） 大会主持人宣布关联股东回 | （三）大会主持人宣布关联股东回 | | | 避，由非关联股东对关联交易事项 | 避，由非关联股东对关联交易事项 | | | 进行审议、表决； | 进行审议、表决； | | | （四） 关联事项形成决议，须经出 | （四）关联事项形成决议，须经出席 | | | 席股东大会的非关联股东所持 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-054 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年第三季度报告》的编制及审核程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知， 并于 2023 年 10 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-052 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳瑞捷工程 咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见 公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将公司第一 期事业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）的实施进展情况公告如下： 2023 年 10 月 9 日至 10 月 11 日期间，本次持股计划通过二级市场集中竞价交 易方式累计买入公司股票 202,600 股，占公司总股本的 0.1326%，成交金额合计 ...

Group 1: Client Structure and Revenue - The company's revenue from state-owned enterprises, central enterprises, and government clients accounted for over 58.06% in the first half of 2023, an increase of 5.83% compared to the same period last year [2] - The company has adjusted its client structure to focus on high-quality real estate clients, state-owned enterprises, central enterprises, and government clients [2] Group 2: Business Operations and Management - The company has accumulated approximately 70 million in revenue from urban village renovation and urban renewal projects, including engineering management, quality management, and safety management [3] - The overall gross profit margin increased by 10.95% in the first half of 2023, attributed to personnel structure optimization, salary structure adjustments, and improved travel and operational efficiency [3] Group 3: Service Offerings and Innovations - The company has introduced new services such as hotel evaluations, potential defect risk assessments for engineering quality, green building insurance assessments, and safety performance evaluations [5] - The company has developed a risk warning model for quality and safety in construction, launching the "RuiJie Index" for risk warning [4] Group 4: Strategic Development and Market Positioning - The company is repositioning its business in response to changes in the real estate market, focusing on diversifying its service offerings and reducing operational risks [4] - The company has expanded its client base to include government units, urban investment enterprises, real estate companies, self-owned enterprises, insurance companies, and construction enterprises [4]

经审议，通过如下议案： 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-051 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第一次持有人会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第一期事 业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划""本次员工持股计划"）第一次持 有人会议于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件的方式向全体持有人发出通知，并于 2023 年 9 月 4 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席持有人 15 人，实际出席持有人 15 人， 占本次持股计划总份额的 100%。参与本次持股计划的董事、高级管理人员以及前述 人员的关联人，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，已承诺不担任管理委 员会任何职务。上述 4 名持有人代表本次持股计划份额 119 万份，未参与本次会议 所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为 28 ...

关于第一期事业合伙人持股计划的进展公告 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-050 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将公司第一 期事业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）的实施进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳瑞捷工程 咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 截至本公告披露日，本次持股计划的专用证券账户已开立完毕，尚未 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥226.58 million, a decrease of 7.00% compared to ¥243.64 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders increased significantly to approximately ¥27.74 million, compared to a loss of ¥9.75 million in the previous year, representing a growth of 384.52%[21]. - The net cash flow from operating activities improved to approximately -¥15.13 million, a positive change of 84.58% from -¥98.16 million in the same period last year[21]. - Basic and diluted earnings per share reached ¥0.18, a substantial increase of 400.00% from -¥0.06 in the previous year[21]. - The weighted average return on net assets was 1.98%, an increase of 2.68% compared to -0.70% in the same period last year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.57 billion, a decrease of 5.16% from ¥1.65 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly to approximately ¥1.40 billion, up by 1.33% from ¥1.38 billion at the end of the previous year[21]. Dividend and Shareholder Actions - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company plans to repurchase and cancel 942,993 shares of restricted stock due to 17 incentive targets leaving the company[124]. - The company held a shareholder meeting on May 17, 2023, to approve the profit distribution and capital reserve increase plan for the year 2022[178]. Risk Management and Strategic Focus - The management highlighted risks including innovation risk, industry risk, and market competition risk, which are detailed in the report[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments in its forward-looking statements[3]. - The company is focusing on expanding its on-site management services, which are currently in a growth phase due to increasing demand from self-owned enterprises[36]. - The company has established a risk evaluation system for construction projects, covering all phases from initiation to delivery[32]. - The company continues to optimize its client structure and exercise caution in business undertakings amid the real estate sector's downturn[55]. Customer Satisfaction and Service Quality - The company achieved a customer satisfaction rate exceeding 95.6% in its batch decoration project management services, with an average delivery rate of 95.5%[36]. - The company has implemented a value service system to enhance customer satisfaction and optimize customer structure, focusing on high-value clients[53]. - The company has established a comprehensive accounts receivable management system, including responsibilities of various departments, customer credit policies, and bad debt handling[115]. Innovation and Development - The company has launched over 40 new assessment products, including hotel quality assessments and potential defect risk evaluations since 2022[32]. - The company has filed 4 patent applications and 8 software copyright applications, with a total of 3 invention patents and 29 utility model patents obtained by the end of the reporting period[63]. - The company has established a comprehensive training and talent development system to enhance strategic thinking, organizational construction, operational management, and business innovation capabilities among its core management[140]. Market Trends and Opportunities - Infrastructure investment in China grew by 7.2% year-on-year in the first half of 2023, becoming a major driver of fixed asset investment growth[46]. - The ongoing urban village renovation is expected to involve fixed asset investments reaching trillions, providing new opportunities for third-party engineering management services[48]. - The hotel industry saw a 300% increase in search interest in the first half of 2023 compared to the same period in 2022, highlighting a recovery and new service demands[50]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[128]. - The company strictly adhered to labor laws, ensuring no major labor disputes or violations of employee rights occurred during the reporting period[134]. - The company conducted safety training with a completion rate of 98.7% for safety courses, emphasizing employee safety awareness[135]. Employee Development and Corporate Culture - The company provided a total of 22,908.6 training hours, with an average of 14.3 training hours per employee, enhancing employee competency[139]. - The company has established a robust corporate culture that emphasizes respect, honesty, growth, and responsibility, guiding its operational practices[64]. - The company launched the "Lingrui Plan" and "Ruidong Plan" for talent development, focusing on leadership and management skills[139]. Financial Management and Investments - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 114.95%, amounting to ¥24,945,764.02, compared to a decrease of -¥168,496,977.60 in the previous year[80]. - The total investment amount for the reporting period was ¥1,311,000,000, a decrease of 33.36% compared to ¥1,967,300,000 in the same period last year[93]. - The company has established five operational branches in major cities including Wuhan, Beijing, Shanghai, Chengdu, and Guangzhou, enhancing its management capabilities and service quality across the country[76]. Shareholder Structure and Changes - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,395[193]. - The largest shareholder, Fan Wenhong, increased his holdings from 26,025,300 to 39,037,950 shares, representing a 50% increase[196]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder during the reporting period[198].