中红普林医疗用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指，公司为他人债务提供的担保。担保形式包括 保证、抵押、质押等形式。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第四条 公司对公司及子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司不 得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产生 的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。 第二章 对外担保一般性规定 第六条 公司对外担保 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的 ...

一、会议召开情况 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-093 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，2023 年 10 月 19 日公司以电话和电子邮件方式向全体 董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议 由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、 召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023 年第三季度报告全文》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会 审议。董事会认为该报告切实反应了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

海通证券股份有限公司关于中红普林医疗用品股份有限公司 控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中红普林 医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司控股股东无偿为公司提 供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要， 便捷公司短期资金需求，提高融资效率，中红普林医疗用品股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与控股股东中红普林集团有限公司（以下简称"中红普林集团"） 签署相关财务资助协议。根据协议内容，中红普林集团将为公司以无偿借款形式 向公司提供额度不超过 2.5 亿元财务资助，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-097 中红普林医疗用品股份有限公司 3. 交易方式：公司及子公司开展商品期货套期保值业务为生产经营所需原 材料相关的期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 4. 交易期限：自股东大会审议通过之日起至 2023 年度末止。 5. 资金来源：公司及子公司以自有资金开展套期保值业务。 6. 本次交易构成关联交易 关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 投资目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险， 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟根据生产经营 计划择机开展商品期货套期保值业务，以充分利用期货市场的套期保值功能，提 升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，规避原材料产品价格波动风险，提升公 司经营管理水平。公司及子公司拟在关联方国贸期货有限公司（以下简称"国贸 期货"）开立账户开展商品期货套期保值业务，并签订相关服务协议，国贸期货 将收取相应服务费，预计 2023 年度内产生服务费 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 章程 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章公司党组织 8 | | 第五章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 12 | | 第三节股东大会的召集 18 | | 第四节股东大会的提案与通知 19 | | 第五节股东大会的召开 21 | | 第六节股东大会的表决和决议 24 | | 第六章董事会 29 | | 第一节董事 29 | | 第二节独立董事 32 | | 第三节董事会 35 | | 第四节董事会专门委员会 41 | | 第七章高级管理人员 43 | | 第八章监事会 45 | | 第一节监事 45 | | 第二节监事会 46 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节财务会计制度 48 | | 第二节内部审计 52 | | 第三节会计师事务所的聘任 53 | | 第十章通知和公告 53 | | 第一节通知 53 | | 第二节公告 54 | | 第十 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-096 中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》，2023 年前三季度累计计提各类 资产减值准备总额为 12,089.08 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下： 一、2023 年前三季度计提减值准备情况 （一）2023 年前三季度计提减值准备概况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司主要 会计政策、会计估计等相关制度要求，为了更加真实、准确反映公司及控股子公 司截至 2023 年 9 月 30 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司及控股子公 司对应收款 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事规则和决策程序，确保董事会高效运作和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业 务规则的最新修订和公司章程规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会对股 东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，在法律法规规定和股东大会授 权范围内行使职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及 变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保障投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则 上应不偏离市场独 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司薪酬考核与提名管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司章程等有关规定，公司特设立董事会薪酬考核与提名 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬考核与提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构,主要负责公司董事、高级管理人员的薪酬考核与提名工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬考核与提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬考核与提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第五条 薪酬考核与提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬考核与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以 ...