本次商品期货套期保值业务构成关联交易，关联交易是在公平、互利的基础 上进行的，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利 益的行为。公司及子公司开展商品期货套期保值业务能够规避原材料价格波动带 来的风险，有利于提高经营质量、增强公司持续盈利能力和核心竞争力，有利于 公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。 中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二 十五次会议的有关事项发表事前认可意见如下： 一、关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的事前认可意见 经审议，我们认为： 综上所述，我们该套期保值业务暨关联交易事项，并同意 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露应当坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则。信息披 露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二 十五次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度计提减值准备的独立意见 经审议，我们认为： 公司对相关资产的计提减值是基于会计谨慎性原则而做出，计提后能更公允 地反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害 全体股东特别是中小股东的利益。本次计提减值的决策程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 二、关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的独立意见 经审议，我们认为： 公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》 ...

为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，中红普林医疗用品 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货 套期保值业务，以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增 强盈利稳定性，规避原材料产品价格波动风险，提升公司经营管理水平。公司及子 公司拟在关联方国贸期货有限公司（以下简称"国贸期货"）开立账户开展商品期货 套期保值业务，并签订相关服务协议，国贸期货将收取相应服务费，预计 2023 年度 内产生服务费用不超过 50 万元。 二、公司开展商品期货套期保值业务的情况概述 （一）交易金额及交易期限 2023 年内交易保证金上限不超过人民币或等额外币 500 万元，可循环使用；2023 年内相关商品期货品种交易总额不超过人民币或等额外币 5000 万元。交易期限自股 东大会审议通过之日起至 2023 年度末止。 中红普林医疗用品股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 （二）交易方式 公司及子公司开展商品期货套期保值业务为生产经营所需原材料相关的期货品 种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （三） ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-098 中红普林医疗用品股份有限公司 关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要， 便捷公司短期资金需求，提高融资效率，中红普林医疗用品股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与控股股东中红普林集团有限公司（以下简称"中红普林集团"） 签署相关财务资助协议。根据协议内容，中红普林集团将为公司以无偿借款形式 向公司提供额度不超过 2.5 亿元财务资助，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 中红普林集团直接持有公司 45%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（一）项规定，中红普林集团为直接控 制公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。 关联董事桑树军先生、詹志东先生、曾源先生、苏毅先生、池毓云先生、杨 永岭先生回避本项议案表决。公司独立董事对此次关联 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，明确独立董事在年报编制工作中职责，提高年报信息披露的质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，会同公司审计委员会，按照有 关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行职责，勤勉尽责的开展工 作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资 活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立董事 对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议文件 中红普林医疗用品股份有限公司 综上所述，我们一致同意《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议 案》，并提交公司第三届董事会第二十五次会议审议，董事会在审议上述事项时， 关联董事应回避表决。 二、关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的审核意见 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，中红普林医疗用品股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2023 年第一次独立董事专门会议，独 立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独 立判断的立场，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审核， 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事毛付根先生主持，并发表审核意见如 下： 一、关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的审核意见 经审查，独立董事 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司行为，明确董事会秘书职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 除董事会秘书外的其他董事、监事、高级管理人员和其他人员，非经董事会 的书面授权并遵守深圳证券交易所的有关规定，不得对外发布任何公司未公开重 大信息。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （六） 本公司现任监事； 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 董事会 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 中红普林医疗用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和中红普林 医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）章程的规定，制定本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； 第二章 股东大 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的使用，提高募集资金的使用效率，保障投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 募集资金指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募 ...