目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕80 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同飞股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为同飞股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 同飞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对同飞股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行 ...

未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为完善和健全三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护 公众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定公 司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。 三河同飞制冷股份有限公司 3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红 的条件下，提出股票股利分配预案。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规 定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 一、股东分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析我国法律法规的相关规定、公司 经营发展战略、全 ...

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了关于 2026 年度向特定对象 发行股票的相关议案。公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的 情况。 特此公告。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-012 三河同飞制冷股份有限公司 1 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2026 年 1 月 29 日 ...

2、公司本次向特定对象发行股票方案及公司编制的《三河同飞制冷股份有 限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋 势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。方案和预 案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求 等情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告》对于本次募集资金的背景及必要性与可行性、本 次募集资金使用计划、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响等事项作出了 充分详细的说明。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关 的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力，不存 在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 4、公司编制的《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关法 律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股 ...

股票代码：300990 股票简称：同飞股份 三河同飞制冷股份有限公司 Sanhe Tongfei Refrigeration Co., Ltd. （住所：河北三河经济开发区崇义路 30 号） 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）为满足公 司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发行 股票募集资金，公司编制了《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告》（以下简称"本报告"）。 如无特别说明，本报告中相关用语与《三河同飞制冷股份有限公司 2026 年 度向特定对象发行股票预案》中具有相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规 规定的程序予以置换。 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额， 募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。 二、 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-010 三河同飞制冷股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号），本公司由主承销商中天 国富证券有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,300.00 万股，发行价为每股人民币 85.50 元，共计募集资金 111,150.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为 102,855.66 万元，已由主 承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-013 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作， 并在相关部门的监督指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内控制度， 提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 特此公告。 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2026 年 1 月 29 日 1 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了关于 2026 年度向特定对象 发行股票的相关议案。现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管 部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-011 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况 与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施， 相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容 说明如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响 数量将进行相应调整）；本次向特定对象发行股票募集资金总额为 120,000.00 万 元，不考虑发行费用的影响。 3、本次向特定对象 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次（临时）会议审议，决定于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股 东会。现将会议有关事项通知如下： 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-008 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 （临时）会议于 2026 年 1 月 27 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会 议于 2026 年 1 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事张浩雷先生、独立董事张吉祥先生以 通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 本公司结合公司的实际情况，经逐项自查和论证，认为公司符合现 ...