同飞股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.74亿元、同比增长109.02%，归属净 利润6190.69万元，同比增长1104.89%，扣非净利润6034.70万元，同比增长1516.35%，流动比率3.668、 速动比率2.870、资产负债率19.24%。 天眼查商业履历信息显示，三河同飞制冷股份有限公司，成立于2001年，位于廊坊市，是一家以从事通 用设备制造业为主的企业。企业注册资本16939.888万人民币，实缴资本16939.888万人民币。公司法定 代表人为张浩雷。 通过天眼查大数据分析，三河同飞制冷股份有限公司参与招投标项目198次，知识产权方面有商标信息 33条，专利信息300条，此外企业还拥有行政许可85个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月5日收盘，同飞股份（300990）报收于62.1元，上涨6.52%，换手率9.5%，成 交量7.39万手，成交金额4.46亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入3225.94万元，占比成交额7.23%。其中，超大单净流入994.68万 元、占成交额2.23%，大单净流入2231.26万元、占成交额5.0%，中单净流出流入 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-047 三河同飞制冷股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议，决定于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-044 三河同飞制冷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 15 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中独立董事赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董 事长张国山先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 议案》。 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 特此公告。 三河同飞制冷股份有限公司董事会 公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的新增股份已于 资本由人民币 169,398,880.00 元增加至人民币 169,749,340. ...

独立董事工作细则 三河同飞制冷股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作细则（以下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

总经理工作细则 三河同飞制冷股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规及《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任。总经理主持公司日常业务经营和管 理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系 和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家 有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六）法律、法规、《公司章程》及其他规定条件。 总经理与其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负 ...

内部审计制度 三河同飞制冷股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《三河同飞制 冷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则并 予以披露。审计委员会成员应当全部由不在本公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应占多数并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实 性和完整性等情况进行检查监督。 （二）通晓内部审计内容及内部审计操作技术； （三）熟悉公司 ...

累积投票制度 三河同飞制冷股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为完善三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规及《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所 持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中 投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向 各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。股东会仅选举一 名董事时，不适用累积投票制。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称董事包括独立董事和非职工代 ...

募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 三河同飞制冷股份有限公司 募集资金管理制度 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金，保 证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《三河同飞制冷 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉 ...

董事会战略委员会实施细则 三河同飞制冷股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三河同飞制冷股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 ...

第一章 总则 第一条 为规范三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三河 同飞制冷股份有限公司对外投资决策制度》的有关规定，结合公司的实际情况 制定了本制度。 风险投资管理制度 三河同飞制冷股份有限公司 风险投资管理制度 第二条 本制度所称风险投资，包括证券投资、衍生品交易以及中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门认定的其他属于风险投资的投资 行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司从事风险投资的原则： （一）公司的风险投资应遵守国家法 ...