证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-043 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如 下： 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会 第十次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案为：以现 有总股本 104,497,025 股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），向全体股东每 10 股以资本 公积金转增 3 股。2023 年度权益 ...

证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2024-044 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议，公司董事会决 定于 2024 年 7 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-012 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 1、华泰证券 陈越兮、王兴 2、鹏华基金 周书臣 3、睿亿投资 甘洪涛 参与单位名称及 4、国盛证券 刘天祥、张凯 人员姓名 5、中邮基金 刘星辰 6、国联基金 焦阳 7、青骊投资 郭维嘉 8、合众易晟 唐紫阳 时间 2024年6月18日 上午10:00-11：30 地点 腾讯会议、子公司成都新月会议室 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-038 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购 价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司《回购报告书》："本次回购自董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-037 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10 股=10,324,096.90 元 /104,497,025 股×10 股=0.987979 元。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=转增股份总额/总股本×10=30,972,290 股/104,497,025 股×10 股 =2.963939 股。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收 盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司总股本折算每股资本公 积转增股 本比例 ） =（除权除 息前一 交 易日收盘 价 -0.0987979 元/股）/ （1+0.2963939）。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展 ...

首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司(以下简称"国金证 券"或"保荐机构")作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"超捷股份" 或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司首次公开发行 前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，超捷股份公开发行人民币普通股（A 股）14,281,726.00 股，每股面 值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元，并于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 42,845,177 股，首次公开发行股票 完成后，公司总 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-035 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简 称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限 售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股东数量共计 5 户，股份数量为 58,495,395 股，占公司总股本的 55.98%。 （一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺 本次申请解除股份限售的股东分别为上海毅宁投资有限公司（以下简称"上 海毅宁"）、上海文超投资有限公司（以下简称"上海文超"）、上海誉威投资 有限公司（以下简称"上海誉威"）、宋毅博、周家乐。根据公司《首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上 市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺内容如下： 2、公司上市日期为 2021 年 6 月 1 日，本次解除限 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-034 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-032 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:00； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月14日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-028）。 （二）会议召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14 日上午9:15—下 ...