超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"超捷股份"） 于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议， 审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公 司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日常生产经营 的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公司成都新 月向银行申请综合授信提供不超过人民币 4,000 万元的担保，担保期限自公司董 事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供 担保的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-046 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。根据公司《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规 定，公司拟回购注销 36 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 607,366 股 限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 135,469,315 股变更为 134,861,949 股，注册资本将由 135,469,315 元变更为 134,861,949 元。 上述事项具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网上披露的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 第一部分 引言 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各 项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-047 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 公司董事会于2024年6月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-044）。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月8日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月8 日上午9:1 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-013 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 1、西部证券 牛先智 参与单位名称及 人员姓名 2、浙商资管 庞雅菁 3、恒越基金 杜彩雯 时间 2024年7月2日 上午10:00-11：30 地点 公司会议室 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 2、公司证券事务代表 刘玉 1、公司汽车业务情况介绍。 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研 发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档 驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-045 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八 条、第十九条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-040 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号： 2024-041)。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议； 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 章 程 二○二四年六月 | 第一章 | 总 | | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | | | 份 4 | | 第一节 | | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | | | 股东 7 | | 第二节 | | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | | 会 19 | | 第一节 | | | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董 事 | | 会 22 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监 | 事 | ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-041 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 607,366 股，涉及人数 36 人，占公司回购前总股本的 0.4483%；本次 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 135,469,315 股减少至 134,861,949 股； 2、本次回购价格：首次授予部分限制性股票的拟回购价格（不含同期银行 存款利息）为 8.72 元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格（不含同期银行 存款利息）为 10.20 元/股，回购资金均为公司自有资金。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"超捷股份"） 于 2024 年 6 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-043 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如 下： 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会 第十次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案为：以现 有总股本 104,497,025 股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），向全体股东每 10 股以资本 公积金转增 3 股。2023 年度权益 ...