2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-013 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2025-021 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议，公司董事会决 定于 2025 年 5 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议的 有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-010 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-020 经核实，本次回购注销的已授予但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员 准确，应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确，符 合法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合 规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件和公司《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《公司章程》的规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购注销相关事项进行审核，发表意见如下： 鉴于 2022 年限制性股票激 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-009 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 报告期内，公司实现营业收入为 63,020.57 万元,较上年同期上升 27.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,061.56 万元，较上年同期下降 54.98%；实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 734.09 万 元，较上年同期上升 124.28%。报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，主要 原因为： 1、报告期内，公司控股子公司成都新月数控机械有限公司航空业务订单 减少，对当期业绩产生了较大的影响。商业航天火箭结构件业务在下半年取 得订单，但尚未大批量交付，对当期业绩影响较小。 第一节 重要提示、目录和释义 2025-012 2025 年 4 月 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 1 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司负责人宋广东、主管会计工作负责人李红涛及会计机构负责人(会计 主管人员)唐群声明：保 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-014 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）；本次不进行资本公 积转增股本，不送红股。 2、本次利润分配以现有总股本 134,861,949 股剔除回购证券专用账户中股份 后的股本为基数。 3、若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前 公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额不变的原则按公司实施权益分派 股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额进行调整。 一、审议程序 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 169,590,535.56 ...

超捷股份（301005）公告，2024年营业收入6.3亿元，同比增长27.83%。归属于上市公司股东的净利润 1061.56万元，同比下降54.98%。基本每股收益0.08元/股，同比下降52.94%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-008 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"超捷股份"） 于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会 议，分别审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为满足公司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日常 生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公 司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保，担保期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行综合 授信提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切 实保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等制度的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级 管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领 导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研 究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四） ...