超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-062 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-061 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月 12 日实施完 毕，本次权益分派后，公司总股本由 104,497,025 股变更为 135,469,315 股，注册 资本由人民币 104,497,025.00 元变更为 135,469,315.00 元；公司于 2024 年 6 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解 除限售的部分限制性股票共计 ...

国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 （以下简称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对超捷 股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查。核查的 具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 5、信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 6、关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置 自有资金进行现金管理不会构成关联交易。 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 选择流动性好、安全性高 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-059 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在 不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金 使用效率，为股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公 告编号：2024-060)。 三、备查文件 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕 路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的 自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个 月要求的投资产品，使用期限为自公司董事会作出决议之日起 12 个月内。在上 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-060 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 选择流动性好、安全性高、短期（不超过 12 个月）的理财产品，理 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕 路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以书面通知等 《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表 决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东 先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-058 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公 告编号：2024-060)。 三、备查文件 1、超捷紧固系统（上海）股份有限 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-057 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票数量为 60.7366 万股，占公司回购前总股本的 0.4483%，涉及激励 对象共计 36 名。 （二）2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 6 日，公司对本激励计划首次授予 部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期满，公司监事会未收 任何异议。2022 年 9 月 7 日，公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 （三）2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-017 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 \n 现场参观 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n 其他 | | | 1 、东方证券 丁昊 | | | 参与单位名称及 | 2 、德邦证券 陈瑞基 | | | 人员姓名 | 3 、华安基金 金拓 | | | | | | | | 4 、农银汇理 刘荫泽 | | | 时间 | 2024年9月23 日 上午 | 9:00-11：30 | | | 地点 公司会议室 | | | | 1 、公司董事长、总经理 | 宋广东 | | 上市公司接待人 员姓名 | 2 、公司董事会 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-016 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 现场参观 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 其他 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 通过全景网"投资者关系互动平台" 2024 | (http://ir.p5w.net) 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 参与 | | 时间 | 2024年9月13 日 下午 | 1 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-056 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年 度报告》及《2024 年半年度报告摘要》已于 2024 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参 加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖 区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年半年度业 绩和经营情况等与投资者进行交流，届时公司将在信息披露允许的范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:00-16:30，其中网络文字 互动交流时间为 ...