超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-039 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号： 2024-041)。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2024-044 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议，公司董事会决 定于 2024 年 7 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax： (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 根据超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接 受超捷股份的委托，根据《中华人民共和国 ...

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预 留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩未达到规定的业绩考核目标，公司需 要回购注销首次授予的 27 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限 制性股票合计 43.3842 万股和预留授予的 9 名激励对象对应考核当年已授予但尚 未解除限售的限制性股票合计 17.3524 万股，其中首次授予部分限制性股票的回 购价格为 8.72 元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予部分限制性股票的回 购价格为 10.20 元/股加上银行同期存款利息之和。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-042 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和公司《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-012 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 1、华泰证券 陈越兮、王兴 2、鹏华基金 周书臣 3、睿亿投资 甘洪涛 参与单位名称及 4、国盛证券 刘天祥、张凯 人员姓名 5、中邮基金 刘星辰 6、国联基金 焦阳 7、青骊投资 郭维嘉 8、合众易晟 唐紫阳 时间 2024年6月18日 上午10:00-11：30 地点 腾讯会议、子公司成都新月会议室 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-038 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购 价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司《回购报告书》："本次回购自董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-037 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10 股=10,324,096.90 元 /104,497,025 股×10 股=0.987979 元。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=转增股份总额/总股本×10=30,972,290 股/104,497,025 股×10 股 =2.963939 股。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收 盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司总股本折算每股资本公 积转增股 本比例 ） =（除权除 息前一 交 易日收盘 价 -0.0987979 元/股）/ （1+0.2963939）。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展 ...

首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司(以下简称"国金证 券"或"保荐机构")作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"超捷股份" 或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司首次公开发行 前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，超捷股份公开发行人民币普通股（A 股）14,281,726.00 股，每股面 值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元，并于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 42,845,177 股，首次公开发行股票 完成后，公司总 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-035 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简 称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限 售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股东数量共计 5 户，股份数量为 58,495,395 股，占公司总股本的 55.98%。 （一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺 本次申请解除股份限售的股东分别为上海毅宁投资有限公司（以下简称"上 海毅宁"）、上海文超投资有限公司（以下简称"上海文超"）、上海誉威投资 有限公司（以下简称"上海誉威"）、宋毅博、周家乐。根据公司《首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上 市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺内容如下： 2、公司上市日期为 2021 年 6 月 1 日，本次解除限 ...