1、审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会经核查及审议认为，公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《2022年限制性股票激 励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已 满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体 资格合法、有效；同意公司为符合解除限售条件的27名激励对象按规定解除限售， 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-043 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-041 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 董事会认为关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已 满足，并根据 2022 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理首次授予 限制性股票符合解除限售条件的股票解除限售事宜。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及首次授予情况 2022 年 9 月 13 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》及其摘要；2022 年 9 月 13 日公司召 ...

Group 1: Company Overview - The top five customers account for approximately 40% of the company's revenue over the past three years [1] - The estimated value of fasteners per mid-sized passenger vehicle is around 2,000 RMB, with the company's small-sized fasteners valued at approximately 800 RMB per vehicle [2] - The company's revenue from electronic and electrical fasteners is about 15% [2] Group 2: Market Dynamics - The automotive fastener market has a low entry barrier, but many small manufacturers struggle to pass the qualification audits required by major automotive manufacturers, leading to a trend of market share concentration among larger firms [2] - The company focuses on high-strength precision fasteners, which are more complex and have higher added value, resulting in a higher gross margin compared to industry peers [2] Group 3: Financial Performance - The company's revenue in 2022 was approximately 470 million RMB, with automotive and electronic business contributing about 440 million RMB and aerospace business around 30 million RMB [3] - The gross margin decreased in 2022 due to rising raw material costs, and the first half of 2023 saw further declines due to increased depreciation from the new factory in Wuxi, but margins are expected to recover as key projects ramp up [2][3] - The company anticipates revenue exceeding 1 billion RMB by 2024 based on the 2022 equity incentive plan [2] Group 4: Strategic Initiatives - The acquisition of Chengdu Xinyue aims to expand the company's product applications into the aerospace sector, benefiting from the high demand in aerospace manufacturing [2] - The main raw materials for aerospace products are aluminum alloys and some steel [3]

证券代码:301005 证券简称:超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-007 | --- | --- | --- | |------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | 其他 | --- | |----------------| | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | 2、浙商基金管理有限公司 柴明、宋亦旻 时间 2023年9月14日 14:00-15:00 地点 腾讯线上会议 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 | --- | --- | |----------------|--------------------------| | | 2、公司证券事务代表 刘玉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | 主要内容介绍 ...

证券代码:301005 证券简称:超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-006 | --- | --- | --- | |------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | 其他 1、农银汇理基金管理有限公司 刘荫泽、左腾飞 2、东北证券 吴一凡 参与单位名称及 人员姓名 3、国融证券 黄克康 4、上海保银私募基金管理有限公司 周一帆 5、富国基金管理有限公司 崔宇 时间 2023年9月12日 10:00-11:20 地点 公司会议室现场会议 1、公司副总经理 李新安 上市公司接待人 员姓名 2、子公司成都新月董事长 王胜永 3、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 4、公司业务部负责人 储旦 | --- | --- | |----------------|--------------------------| | | 5、公司证券事务代表 刘玉 | | | | | | | ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-040 超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规 定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况。 公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了 《2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》（以下简称 ...

编号 2023-005 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与2023年 | | 人员姓名 | 半年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年9月7日（周四） 下午 14:00-16:30 | | 地点 | "全景•投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) | | 上市公司接待人 | 1、公司董事长、总经理 宋广东先生 | | 员姓名 | 2、公司董事会秘书、财务总监 李红涛先生 | | 投资者关系活动 | 公司于2023年9月7日（星期四）下午14:00至16:30在全景网举 | | 主要内容介绍 | 行2023年度中报网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的 | | | 方式举行。业绩说明会问答环节主要内容如下： | | | 1、公司下半年的经营计划是什么？ | | | 您好，下半年公司会积极满足客户订单 ...

证券代码:301005 证券简称:超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-004 | --- | --- | --- | |------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | 其他 参与单位名称及 人员姓名 1、招商证券 杨岱东 2、浙江旌安投资管理有限公司 韩蓄 时间 2023年9月5日 9:35-11:10 地点 公司会议室现场会议 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 | --- | --- | |----------------|---------------------| | | 2、公司证券事务代表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | 主要内容介绍 1、公司供应蔚来汽车的产品是直接供应还是间接供应? 目前公司供应蔚来汽车产品包含直供和间接供应。 2 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-038 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定，公司 ...

证券代码:301005 证券简称:超捷股份 公告编号:2023-037 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大 投资者更深入全面地了解 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题,公司将参加由上海证 监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络问答方式召开,公司将针对 2023 年半年度业绩和 经营情况等与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:20 ...