| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司）2024 年度股东大会于 2025 年 4 月 21 日以现场加视频会议的方式召开，审议通过了《董事会换届选举 的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、审议通过了选举第三届董 事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员的相关议案。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、非独立董事：陆宝宏先生（董事长）、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士 2、独立董事：刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士 3、职工代表董事：蒋煜涛先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进 一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合 公司实际发展规划和经营管理需要，公司董事会决定对内部组织架构进行调整。 调整后的组织架构详见附件。 附件： ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第一次会议 于2025年4月21日以现场表决的方式召开。经全体董事同意，豁免了本次关于会 议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人， 实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》； 同意选举陆宝宏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届 董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 "宏昌转债"2025 年第一次债券持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"募集说明书"）、《浙江宏昌电器科技股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则》（以下简称"会议规则"）等的相关规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券 持有人代理人）同意方为有效。 2、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有 人）具有法律约束力。 3、本次债券持有人会议没有出现否决议案的情况。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （一）会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。 （ ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 "宏昌转债"2025 年第一次债券持有人会议 的 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 "宏昌转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司"宏昌转债"2025 年第 一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"），并依据《中华人民 共 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》等要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司 经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非 法使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的 真实、准确、完整； （四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营 效益； （五）战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续 发展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖 公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事 项和高风险领域。 （三）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《浙江 宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬 管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与 高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第五条 公司总经办、人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员 会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的标准 第六条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 总经理工作细则 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人及其控 制的其他单位担任除董事以外其他职务，并应在公司领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 和《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经 营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书、财务负责人和公 司董事会认定的其他人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务 负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理 人员对总经理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书根据董事会要求，具体负责处理董事会日常事务，负责保管董事 会印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 （一）应当披露的关联交易； 第七条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 ...