浙江宏昌电器科技股份有限公司 第四条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和 格式要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司发现已披露的信息 有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。 第五条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所 有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有 平等的机会获得信息。 第六条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、 通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词 句。公司应保证投资者能够通过经济、便捷的方式（如互联网）获得信息。 第七条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： 第二条 本制度所述信息披露是指：可能对公司股票及其衍生性品种价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的义 务。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司（以下称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公 司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》（以下称《股票上市规则》）以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法律、法规、规章、规范性文件以及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《浙江宏昌电器科技股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司总体形象和股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、等法律、法规、规章和《浙江宏昌电器科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指浙江宏昌电器科技股份有限公司（不含子公司）；子 公司系指浙江宏昌电器科技股份有限公司投资控股或实质控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资 产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司作为出资者，依照对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对 子公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运 作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 股权管理 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法人治理结 构和运作制度。 第七条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，对母 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《浙江宏昌电器科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法 规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东 会"）。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会 的召集 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （六） ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 财务管理制度 1、公司实行统一领导、分级管理的内部财务管理体制。 第一章 总则 第一条 为了规范浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公 司经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准 则》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》、公司章程及公司 相关规章，结合公司的实际情况和管理要求，制定本制度。 第二条 公司财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税 务等有关政府部门的检查和监督。 2、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实 性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司 主管会计工作的负责人对董事会和总经理负责。 第三条 公司财务管理工作的基本原则是：建立健全公司内部财务管理 制度，做好财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务 管理工作正常开展。 第四条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理 体系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用 资金， 提高资金 ...

为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江宏昌电器科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会") 审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 公司选聘的会计师事务 ...

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长 的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现浙江宏昌电器科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及公司章 程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控股子公司）在境内外进行的 下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下几种情况之 一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有未到期投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促 进股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的信息申报与披 露程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部分规章、规范性文件以及《浙江宏昌电 器科技有限公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的所有公 司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短 线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向本所申报其 个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、 担任职 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支 ...