11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持宏昌转债转换 为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025年5月23日 10、根据安排，截至2025年6月16日（赎回登记日）收市后仍未转股的宏昌 转债，将按100.42元/张（含税）的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎 回价格存在较大差异，特提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股。 12、风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债， 将按照100.42元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资 者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有15个交易日的收盘 价格不低于"宏昌转债"当期转股价格（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 2、可转债赎回登记日：2025年6月16日 3、可转债赎回日：2025年6月17日 4、可转债赎回价格：100.42元/张（含息税） 5、可转债停止交易日：2025年6月12日 6、可转债停止转股日：2025年6月17日 7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025年6月20日 8、投资者赎回款到账日：2025年6月24日 9、赎回类别：全部赎回 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条款。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债 ...

Core Viewpoint - The announcement details the passive dilution of the controlling shareholder's equity percentage from 67.58% to 64.99% due to the conversion of convertible bonds into shares, without any change in the number of shares held [1][2]. Group 1: Equity Change Details - The equity change occurred on May 26, 2025, as a result of the conversion of 4,490,998 shares from the company's convertible bonds, increasing the total share capital from 113,635,713 shares to 118,126,711 shares [1][2]. - The total equity dilution for the controlling shareholder and their concerted actors amounted to 2.59%, with individual reductions as follows: Zhejiang Hongchang Holdings Co., Ltd. 1.35%, Lu Baohong 0.59%, Zhou Huiming 0.38%, Lu Can 0.10%, Jinhua Hongsheng Enterprise Management Partnership 0.10%, and Jinhua Honghe Enterprise Management Partnership 0.07% [2]. Group 2: Shareholding Structure - Before the equity change, the controlling shareholders held a total of 39,611,964 shares, representing 35.23% of the total share capital, which decreased to 33.88% post-change [2][3]. - The shareholding structure of individual shareholders remained unchanged in terms of the number of shares held, but their percentage of total shares decreased due to the increase in total share capital [2][3]. Group 3: Impact on Company Governance - The change in equity percentage does not affect the stability of the company's control or its governance structure, ensuring continued operational stability [3].

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 触及 5%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使控 股股东、实际控制人及其一致行动人合计权益比例由67.58%被动稀释至64.99%， 触及5%整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。 近日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）因公司可转债 转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在持股数 量不变的情况下，合计权益比例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025年5月23日 10、根据安排，截至2025年6月16日（赎回登记日）收市后仍未转股的宏昌 转债，将按100.42元/张（含税）的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎 回价格存在较大差异，特提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持宏昌转债转换 为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债， 将按照100.42元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资 者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Hongchang Electric Technology Co., Ltd. has announced the early redemption of its convertible bonds, "Hongchang Convertible Bonds," at a price of 100.42 yuan per bond, due to the significant difference between the market price and the redemption price, urging bondholders to convert their bonds within the specified period [1][2][7]. Group 1: Convertible Bond Details - The company issued 3.8 million convertible bonds on August 10, 2023, with a total amount of 380 million yuan, and the net proceeds after expenses were 374.16 million yuan [2][3]. - The bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 30, 2023, under the name "Hongchang Convertible Bonds" with the code "123218" [3]. - The conversion period for the bonds is from February 19, 2024, to the maturity date [3]. Group 2: Redemption Conditions - The company has triggered the conditional redemption clause as the stock price has been above 130% of the conversion price for at least 15 trading days within a 30-day period [6][7]. - The adjusted conversion price is set at 19.54 yuan per share, effective from May 19, 2025 [6][7]. Group 3: Redemption Implementation - The redemption price is calculated as 100.42 yuan per bond, which includes accrued interest [8][7]. - The redemption will be executed for all bondholders registered by the close of trading on June 16, 2025, and the bonds will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange thereafter [9][7]. Group 4: Financial Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6 yuan per 10 shares, totaling approximately 47.44 million yuan, and to increase capital by issuing 4 additional shares for every 10 shares held [5][6].

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025年5月23日 10、根据安排，截至2025年6月16日（赎回登记日）收市后仍未转股的宏昌 转债，将按100.42元/张（含税）的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎 回价格存在较大差异，特提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持宏昌转债转换 为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债， 将按照100.42元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资 者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025年5月23日 10、根据安排，截至2025年6月16日（赎回登记日）收市后仍未转股的宏昌 转债，将按100.42元/张（含税）的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎 回价格存在较大差异，特提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持宏昌转债转换 为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债， 将按照100.42元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资 者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 自2 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 本所接受浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 提前赎回宏昌转债的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江宏昌电器 科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号—可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌 科技提前赎回"宏昌转债"的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下 ： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16 ...