浙江宏昌电器科技股份有限公司 (四) 监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。 实施责任追究时应遵循以下原则： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露 责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》《浙江宏昌电 器科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事, 高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

第一条 为强化浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的职权。 审计委员会根据公司章程和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二名 为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会设召集人一名，由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董 事委员担任，负责召集和主持委员会工作。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履 行职责，也不指定 ...

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-042 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司")于2025年4月9日召开了 第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案。本 议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（ | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法 | | 以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | 制订本章程。 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召 开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关要 求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的修订，会触 发其他配套制度的联动修订。 二、相关修订制度明细 1、本次修订制度明细 2025 年 4 月 10 日 | 序号 | 制度名称 | 制订/修订 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 2 | 股东大会议事规则 | ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于取消 2024 年股东大会部分提案并增加临时提案的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会。 一、股东大会变更相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关 规定的内容。2025 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议（临时）， 第二届监事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会换届选举、取消第三届 监事会薪酬的议案》。因此，公司决定取消原拟提交公司 2024 年度股东大会审 议的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第三届监事 会薪酬的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本议案需经股东大会审议批准。 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第三十次 会议于2025年4月9日以现场方式召开。经全体监事同意，豁免了本次关于会议 通知的时间要求。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持，应到监事3 人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会换届选 举、取消第三届监事会薪酬的议案》； 监事会 ...

一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十三次 会议于2025年4月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁 免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》。 2、逐项审议通过了《关 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况 序 号 产品名称 产品 类型 资金 来源 起息日期 赎回日期 预计年化 收益率 投资金额 （万元） 协议方 1 招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 三 层 区间 88 天结构 性存款 结 构 性 存款 募集 资金 2025.04.03 2025.06.30 1.30%或 1.95%或 2.15% 2,000 招商银行 股份有限 公司 资的实际收益不可预期。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金以及公司和全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 1.6 亿 元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过 0.4 亿元，向不 特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 1.2 亿元）、使用自 有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金管理， ...