江苏扬电科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 一、2023年经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 575,009,655.13 | 634,906,687.22 | -9.43% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 6,766,015.68 | 65,935,594.06 | -89.74% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 5,045,250.17 | 61,180,653.50 | -91.75% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -43,024,016.31 | -27,809,010.48 | 54.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 11.13% | -10.32% | 各位董事: 2023年 ...

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公 司2023 年度提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则 ， 较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益 。 经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量 ，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 ，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-027 江苏扬电科技股份股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-025 江苏扬电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司 以下简称 公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的自 身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十八条 公司董事会设立审 | 第一百二十八条 公司董事会设立 | | | 计委员会，并根据需要设立战略、 | 审计委员会，并根据需要设立战 | | | 提名、薪酬与考核等相关专门委员 | 略、提名、薪酬与考核等相关专门 | ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2024]A528 号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科技）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，扬电科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了扬电科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《江苏扬电科技股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部 ...

附件： 江苏扬电科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 单位：万元 | 非经常性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 | | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | | | 公司的关联关系 | | 会计科目 | 余额 | (不含利息) | （如有） | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | - | - | | - | - | - | - | | - | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | - | - | ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 saw a significant decline compared to the previous year, primarily due to increased competition in the national distribution network market, resulting in a decrease in sales orders for distribution network products [5]. - The sales revenue for the year fell short of expectations, influenced by a technical transformation in the first half of the year that affected the order acquisition for the new energy business [5]. - The gross profit margin decreased due to lower product sales prices following a decline in raw material prices, alongside the impact of fixed cost allocation from reduced sales volume [5]. - The accounts receivable balance increased due to longer collection periods in the new energy business, leading to a rise in credit impairment losses as per accounting policies [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥575,009,655.13, a decrease of 9.43% compared to ¥634,906,687.22 in 2022 [21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥6,766,015.68, down 89.74% from ¥65,935,594.06 in the previous year [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,045,250.17, a decline of 91.75% from ¥61,180,653.50 in 2022 [21]. - The cash flow from operating activities was negative at -¥43,024,016.31, worsening by 54.71% from -¥27,809,010.48 in the previous year [21]. - The company reported a significant increase of 954.24% in other revenue segments, totaling approximately ¥20 million, compared to ¥1.9 million in 2022 [72]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥575 million, a decrease of 9.43% compared to ¥634 million in 2022 [71]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,399,576,293.61, an increase of 47.46% from ¥949,128,446.25 at the end of 2022 [21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 80.94% to ¥1,125,628,964.95 from ¥622,117,306.74 in 2022 [21]. - The proportion of inventory to total assets decreased from 37.51% to 20.90%, reflecting a reduction in raw materials and finished goods [88]. - The company reported an investment loss of -¥748,405.70, accounting for -12.97% of total profit, primarily due to receivables financing discount losses [87]. Product Development and Innovation - The company is focused on the development and production of energy-saving transformers and related products, which are crucial for the power and electronics sectors [30]. - The company specializes in the manufacturing of energy-efficient electrical machinery, focusing on the application of new energy-saving materials in the power and electronics sectors [39]. - The company has developed a new type of high-efficiency dry transformer, which reduces no-load losses by 75-80% compared to traditional models [43]. - The company has developed a series of technological innovations, including "amorphous core technology" and "noise control technology," leading to a 20% reduction in no-load loss compared to national standards [58]. - The company is focusing on the development of new energy-efficient 2nd-level amorphous alloy transformers, with ongoing projects aimed at meeting the GB20052-2020 standard [84]. Market and Competitive Position - The company has established a strong brand effect in the energy-efficient power transformer market, constituting its core competitiveness [41]. - The demand for energy-saving transformers is driven by increasing environmental regulations and the need for low-energy, low-noise solutions in urban and rural power grid upgrades [63]. - The company has a strong competitive edge with a mature technology team and numerous patents, maintaining its position as a high-tech enterprise in the industry [64]. - The company is actively expanding into the electronic components sector, forming two major business segments: power and electronics [41]. Governance and Management - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [119]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, ensuring compliance with laws and regulations [120]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal standards and ensuring timely and accurate communication with shareholders [121]. - The company has established specialized committees under the board to provide scientific and professional opinions for decision-making [119]. - The company has maintained a consistent governance structure with independent oversight from its board members [134]. Research and Development - The R&D investment amounted to ¥19,781,452.36 in 2023, a decrease of 26.25% from ¥26,814,782.51 in 2022, representing 3.44% of operating revenue [85]. - The R&D personnel count increased to 38 in 2023, a 2.70% rise from 37 in 2022, although the proportion of R&D personnel to total staff decreased from 12.71% to 10.95% [84]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability [168]. Future Outlook and Strategic Plans - Future plans include extending upstream in the supply chain and addressing new demands in energy-saving electrical equipment and applications of amorphous and nanocrystalline materials [46]. - The company plans to enhance its product offerings through the development of new energy-efficient transformers, aligning with national energy-saving policies [82]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024 [182]. - The company plans to initiate a share buyback program for all newly issued A-shares following the public offering, with the buyback price not lower than the issuance price plus applicable bank interest [183]. Shareholder Returns and Dividends - The profit distribution plan approved by the board proposes a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (before tax) based on a total of 140,686,430 shares [6]. - The company aims to maintain a minimum cash dividend ratio of 10% during its growth phase with significant capital expenditures [149]. - The company emphasizes a stable and sustainable return to investors, with cash dividends prioritized over stock dividends [147]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology innovation, particularly if it cannot adapt to market changes or maintain R&D investment levels [111]. - The company acknowledges potential operational risks due to macroeconomic conditions and changes in national policies affecting infrastructure investments [112]. - The company has established a stable management system but must continue to enhance its management capabilities to adapt to its expanding operational scale [113].

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江 苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计师事务所2023年度履行监督 职责的情况汇报如下： 江苏扬电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 行监督职责情况报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册 地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务合伙人/首席合伙人为 张彩斌。 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-022 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。 公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊 明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会审议情况 1、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-016 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 6,766,015.68 元，母公司实现的净 利润为 6,563,141.33 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的相关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 6,563,141.33 元 为基数，提 10%法定盈余公积金 656,314.13 元；再减去当年分配现金 股 利 8,400,000.00 元 （ 含 税 ） ， 加 上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 158,908,869.65 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的 利润为 156,415,696.85 元。 根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供 分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利 润为 156,415,696.85 元。 二、2023年度利润分配方案基本内容 基于公司发展战略、发展阶段情况，综合考虑公司目前经营状况 以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红， ...