江苏扬电科技股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第2号——公告格式》的规定，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）将2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币 509,999,993.10元。2023年7月12日本公司收到主承销商海通证券股份有限公司汇缴的募 集资金 509,999,993.10 元 , 扣除承销和保荐费用 5,000,000.00 元后合计人民币 504,999,993.10元 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告 2024年在公司经营层的努力下，国内销售和海外销售快得到较大幅度的增 长，公司的经营利润与去年相比增长明显。 公司从人力资源、市场开拓、产品 研发等各方面，都取得了较好的成绩。 1、管理方面 2024 年，在公司董事会的坚强领导下，公司经营层紧紧围绕总体战略规划， 加大规范化管理、内控治理工作的力度，重点开展新技术、新产品的研发和生产， 公司各项管理工作得到快速提升，经营业绩实现较大幅度增长。 一、2024年经营情况 1、公司 2024 年实现营业收入 1,333,317,287.64 元，归属于上市公司股东的 净利润 70,344,588.54 元，分别比去年上升 131.88%、939.68%； 2、经营活动产生的现金流量净额为-116，045，756.501 元，与去年相比下降 -169.72%； 3、每股收益 0.5926 元/股、与去年相比上升 1020.23%。 4、加权平均净资产收益率 6.22%，与去年相比上升 5.41 个百分点。 二、2024年工作回顾 1 单位：元 项目 2024年 2023年 本年比上年增减 营业收入（元） 1,33 ...

公司的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-017 江苏扬电科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司2025年 度董事薪酬方案>的议案》、《关于<公司2025年度高级管理人员薪 酬方案>的议案》,第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于<公 司2025年度监事薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 每人每年6万元人民币(含税)。 3.高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作 2025年1 月1日-2025 年12 月31 日。 三、薪酬标准 1.非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不 在公司领取薪酬。 2.独立董事 ...

附件： 江苏扬电科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 单位：万元 | 非经常性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 | 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | | 会计科目 | 余额 | | | | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | (不含利息) | | （如有） | | | | | | | - | | - | - | - | | - | - | - | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | - | | - | - | - | - | ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-016 江苏扬电科技股份有限公司 关于2025年向金融机构申请银行授信额度的公告 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请综合授信额度的基本情况 公司根据融资规划，2025年度向金融机构申请融资授信额度不 超过7亿元， 具体以银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴 现、保理等方式融资，用于公司技改投入、新建项目支出、补充生 产经营过程中的流动资金及与企业经营有关的其他用途。以上授信 在融资合同到期后，可以滚动使用，有效期限至2025年年度股东大 会召开日止。 董事会授权公司董事长及其委托代理人根据公司运营资金的实 际需求，在以上融资授信额度范围内，确定公司与单个金融机构的 融资额度，并与各金融机构签订授信合同、贷款合同、保证合同、 抵押合同等相关法律文书。 二、 审议表决情况 2025年4月18日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于2025年向金融机构申请银行授信额度的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 三、 备查文件 特 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-010 江苏扬电科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 公司注册资本为人民币 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 14,249.019万元。 | 19,696.0162万元。 | 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体 情况如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2025 年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于公司2024年度利润分配方 案的议案》，公司注册资本有以下变动： 1、同意公司将回购专用证券账户中的1,804,360股注销。 2、以截至20 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-013 江苏扬电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金的基本情况 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 362号）。 二、募集资金使用与管理情况 1、为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券 法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定， 结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册 地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务合伙人/首席合伙人为张 彩斌。 截至 2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入 26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家 数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究 和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏扬电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-019 江苏扬电科技股份有限公司 关于公司对控股子公司进行担保的公告 为满足公司控股子公司江苏扬电精密导体有限公司（以下简称"精密导 体"）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴 现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或 其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成， 公 司为精密导体提供担保的总额度为人民币 14,000万元。精密导体的2024年12月 31日资产负债率89.06%，担保方式为信用担保。 公司要求精密导体公司其他股东按其持有的精密导体股权比例、以其持 有的精密导体股权价值为限为公司本次担保提供反担保。 本项对外担保额度的议案自 2024年年度股东大会审议通过后至 2025 年年 度股东大会召开之日前有效，上述担保额度可循环使用。提请股东大会授权 公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事 项尚需 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司2024年度提供审计服务工 作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。经公司董事会审计委员会提议， 为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘公证天业为公司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-022 江苏扬电科技股份股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月18 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称公证天业）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本 ...