证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-079 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会一致同意选举茆建根先生为公司第二届监事会主席，自 本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于2023年10月30日下午以现场方式在公司会议室召开。公司 2023年第三次临时股东大会选举张小春先生为第二届监事会股东代表监 事后，于2023年10月30日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知， 因情况紧急，需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于2023年10 月30日17:00通过现场方式召开。会议由全体监事共同推举的监事茆建 根先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 was ¥164,031,384.87, representing a 34.78% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥304,637,906.27, a decrease of 43.6% compared to ¥539,946,609.38 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.21% to ¥6,364,637.53, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 50.93% to ¥5,522,593.99[5]. - Net profit for Q3 2023 was ¥2,778,619.32, a significant decline of 95.5% from ¥61,479,392.06 in Q3 2022[19]. - The basic earnings per share decreased by 52.57% to ¥0.0474, while diluted earnings per share fell by 55.33% to ¥0.0447[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0226, down from ¥0.73 in Q3 2022[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥1,366,003,406.61, an increase of 43.92% compared to the end of the previous year[5]. - Total current assets reached ¥1,108,313,646.65, up from ¥724,767,943.65, reflecting a growth of 53.1%[14]. - Total assets increased to ¥1,366,003,406.61 from ¥949,128,446.25, marking a rise of 44.0%[15]. - The total liabilities as of the end of Q3 2023 were ¥245,669,320.94, a decrease from ¥327,011,139.51 at the end of the previous year[19]. - Total current liabilities decreased to ¥243,753,358.53 from ¥324,874,146.41, a reduction of 24.9%[15]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥21,202,974.67, which is a 67.17% improvement compared to the previous period[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥21,202,974.67, an improvement from -¥64,579,224.59 in the same quarter last year[21]. - The company received cash inflows from operating activities totaling ¥153,999,660.69, a decrease of 65.7% from ¥449,929,468.64 in Q3 2022[21]. - The net cash flow from investment activities was -65,437,649.93, compared to -40,693,247.09 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[22]. - The net cash flow from financing activities was 423,086,173.64, compared to 68,047,223.78 in the previous year, showing a substantial improvement[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,594[11]. - The company has a significant shareholder, Cheng Junming, holding 26.82% of shares, totaling 38,220,000 shares[11]. Operational Performance - The company's gross profit margin was impacted by a 43.58% decline in revenue compared to the previous year, attributed to decreased national investment in power distribution networks[9]. - The company reported a 96.18% decrease in operating profit, which fell to ¥2,816,864.70, due to the decline in revenue[9]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥9,879,632.33, down 54.4% from ¥21,668,395.28 in the same period last year[18]. Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents increased to ¥373,371,678.51 from ¥35,266,392.78, representing a growth of 960.6%[14]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 371,482,358.51, a significant increase from 35,375,219.32 at the end of the previous year[22]. Investment and Financing Activities - The company reported an investment loss of ¥640,416.67 in Q3 2023, compared to no investment income in the same period last year[19]. - Cash inflow from financing activities totaled 666,502,926.88, up from 263,000,000.00 in the same period last year, reflecting strong capital raising efforts[22]. - The company received 503,702,926.88 in cash from investment absorption, marking a notable increase compared to the previous year[22]. Audit and Reliability - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23].

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-077 二、董事会审议情况 江苏扬电科技股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方 式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过了《关于 2023 年三季度报告的议案》 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议； 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2023 年 1 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-075 江苏扬电科技股份有限公司 1、审议并通过《关于 2023 年三季度报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》(公告编号： 2023-076)。 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议； 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会 由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-074 江苏扬电科技股份有限公司 关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、相关进展情况 2023年10月18日 2023年5月26日，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称公司） 报名参加兆晶股份破产重整投资人的招募。具体内容详见公司2023年 5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于参与兆晶股份有限公司破产重整投资人公开招募的提示性公告》 （公告编号：2023-033）。 2023年6月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于参与兆晶股份有限公司重整投资人招募的议案》，同意公司 制定的《重整投资方案》，出资28,300万元人民币参与兆晶股份重整 投资，缴纳2,000万人民币重整投资意向金，并授权公司董事长在上 述金额范围内签署相关法律文件。具体内容详见2023年6月26日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-072 江苏扬电科技股份有限公司 关于控股子公司完成登记注册的公告 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10 月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资 设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司指定信息平台巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号2023-065）。 目前子公司已完成登记注册手续，具体信息如下： | 公司名称 | 扬电科技（上海）有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代 | 91310000MAD05EB30W | | 码 | | | 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 | | 注册资本 | 2000万元人民币 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 法定代表人 | 程俊明 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；磁性材料销售；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发； | | | 智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-070 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于2023年10月11日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023年10月6日以通讯形式等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长程俊明 先生主持，本次会议应到董事 5人，实际到会董事5人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长程俊明先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资 ...

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事陈 拥军先生的书面辞职报告，陈拥军先生因工作调动申请辞去其所担任的公司第 二届监事会监事职务。陈拥军先生辞职后将在公司担任其他职务。 陈拥军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关 规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间陈拥 军先生将继续履行其监事职责。 陈拥军先生原定任期至2025年6月8日。截至本公告日，陈拥军先生间接持 有公司83,761股的股份，不存在应当履行而未履行的承诺。陈拥军先生所持的 公司股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等相关规定进行管理。 陈拥军先生在担任公司监事期间勤勉尽责，监事会对陈拥军先生任职期间 为公司所作的贡献表示衷心的感谢。 二、补选监事情况 为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，公司于 2023年10月11日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于补选第二 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-066 江苏扬电科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月11日召开第 二届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。 为实现公司经营规划，提高资金使用效率，扩大公司经营规模，公司拟以600万元的 价格将持有的江苏扬电精密导体有限公司（以下简称"精密导体"）20%的股权转 让给高娟女士，转让完成后，公司将持有精密导体80%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次股权转让事项无需 提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次股权转让事项符合公司未来战略规划及实际经营情况，不存在损 害公司及全体股东的合法权益。 二、交易对手方基本情况 1、姓名：高娟 5、与公司前十名股东、公司董监高不存在关联关系，在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对董 事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第 二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...