证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-078 江苏扬电科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 （六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2023年10月30日（星期一）15时30分开始。 （1）现场会议时间：2023年10月30日（星期一）15时30分开始。 （2） 网络投票时间：2023年10月30日，其中： A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月30 日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00； B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月30日 上午09:15至下午15:00的任意 ...

致：江苏扬电科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi\,{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{\underline{{{-}}}}}\,{\bf\mathrm{\underline{{{\Xi}}}}}\,{\bf\mathrm{\#}}\,{\bf\mathrm{+}}\,{\bf\mathrm{\#}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正 ...

江苏扬电科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 茆建根先生简历 茆建根先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000年8月至2009年5月任职于扬州通利冷藏集装箱有限公司，2009年8月 至今担任本公司销售专员、办公室主管，2019年6月至今担任本公司监事。 关于选举公司第二届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏扬电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会主 席陈拥军先生因工作变动原因已辞去公司第二届监事会监事及监事会 主席职务。公司于2023年10月30日召开了2023年第三次临时股东大会 审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，同意补选张小春 先生为公司的第二届监事会监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司于2023年10月30日召开第二届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于选举茆建根为公司第二届监事会主席的 议案》，同意选举茆建根先生（简历附后）为第二届监事会主席，任 期自本次监 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-079 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会一致同意选举茆建根先生为公司第二届监事会主席，自 本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于2023年10月30日下午以现场方式在公司会议室召开。公司 2023年第三次临时股东大会选举张小春先生为第二届监事会股东代表监 事后，于2023年10月30日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知， 因情况紧急，需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于2023年10 月30日17:00通过现场方式召开。会议由全体监事共同推举的监事茆建 根先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 was ¥164,031,384.87, representing a 34.78% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥304,637,906.27, a decrease of 43.6% compared to ¥539,946,609.38 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.21% to ¥6,364,637.53, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 50.93% to ¥5,522,593.99[5]. - Net profit for Q3 2023 was ¥2,778,619.32, a significant decline of 95.5% from ¥61,479,392.06 in Q3 2022[19]. - The basic earnings per share decreased by 52.57% to ¥0.0474, while diluted earnings per share fell by 55.33% to ¥0.0447[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0226, down from ¥0.73 in Q3 2022[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥1,366,003,406.61, an increase of 43.92% compared to the end of the previous year[5]. - Total current assets reached ¥1,108,313,646.65, up from ¥724,767,943.65, reflecting a growth of 53.1%[14]. - Total assets increased to ¥1,366,003,406.61 from ¥949,128,446.25, marking a rise of 44.0%[15]. - The total liabilities as of the end of Q3 2023 were ¥245,669,320.94, a decrease from ¥327,011,139.51 at the end of the previous year[19]. - Total current liabilities decreased to ¥243,753,358.53 from ¥324,874,146.41, a reduction of 24.9%[15]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥21,202,974.67, which is a 67.17% improvement compared to the previous period[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥21,202,974.67, an improvement from -¥64,579,224.59 in the same quarter last year[21]. - The company received cash inflows from operating activities totaling ¥153,999,660.69, a decrease of 65.7% from ¥449,929,468.64 in Q3 2022[21]. - The net cash flow from investment activities was -65,437,649.93, compared to -40,693,247.09 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[22]. - The net cash flow from financing activities was 423,086,173.64, compared to 68,047,223.78 in the previous year, showing a substantial improvement[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,594[11]. - The company has a significant shareholder, Cheng Junming, holding 26.82% of shares, totaling 38,220,000 shares[11]. Operational Performance - The company's gross profit margin was impacted by a 43.58% decline in revenue compared to the previous year, attributed to decreased national investment in power distribution networks[9]. - The company reported a 96.18% decrease in operating profit, which fell to ¥2,816,864.70, due to the decline in revenue[9]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥9,879,632.33, down 54.4% from ¥21,668,395.28 in the same period last year[18]. Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents increased to ¥373,371,678.51 from ¥35,266,392.78, representing a growth of 960.6%[14]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 371,482,358.51, a significant increase from 35,375,219.32 at the end of the previous year[22]. Investment and Financing Activities - The company reported an investment loss of ¥640,416.67 in Q3 2023, compared to no investment income in the same period last year[19]. - Cash inflow from financing activities totaled 666,502,926.88, up from 263,000,000.00 in the same period last year, reflecting strong capital raising efforts[22]. - The company received 503,702,926.88 in cash from investment absorption, marking a notable increase compared to the previous year[22]. Audit and Reliability - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23].

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-077 二、董事会审议情况 江苏扬电科技股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方 式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过了《关于 2023 年三季度报告的议案》 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议； 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2023 年 1 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-075 江苏扬电科技股份有限公司 1、审议并通过《关于 2023 年三季度报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》(公告编号： 2023-076)。 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议； 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会 由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-074 江苏扬电科技股份有限公司 关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、相关进展情况 2023年10月18日 2023年5月26日，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称公司） 报名参加兆晶股份破产重整投资人的招募。具体内容详见公司2023年 5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于参与兆晶股份有限公司破产重整投资人公开招募的提示性公告》 （公告编号：2023-033）。 2023年6月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于参与兆晶股份有限公司重整投资人招募的议案》，同意公司 制定的《重整投资方案》，出资28,300万元人民币参与兆晶股份重整 投资，缴纳2,000万人民币重整投资意向金，并授权公司董事长在上 述金额范围内签署相关法律文件。具体内容详见2023年6月26日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-072 江苏扬电科技股份有限公司 关于控股子公司完成登记注册的公告 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10 月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资 设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司指定信息平台巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号2023-065）。 目前子公司已完成登记注册手续，具体信息如下： | 公司名称 | 扬电科技（上海）有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代 | 91310000MAD05EB30W | | 码 | | | 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 | | 注册资本 | 2000万元人民币 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 法定代表人 | 程俊明 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；磁性材料销售；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发； | | | 智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-070 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于2023年10月11日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023年10月6日以通讯形式等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长程俊明 先生主持，本次会议应到董事 5人，实际到会董事5人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长程俊明先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资 ...