证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-026 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期 货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担 任公司2023年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准 则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发 表意见，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。 鉴于立信为公司提供审计服务能严格遵循职业准则，为保持审计业务的连 续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续 聘请立信为公司2024年度审计机 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报 告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项 目 | 期末余额 | 上年期末余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 771,075,481.93 | 795,958,610.24 | -3.13% | | 负债总额 | 210,456,025.89 | 131,560,942.67 | 59.97% | | 归属于上市公司股东所有者权益 | 526,635,306.05 | 631,479,873.73 | -16.60% | | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 | | 营业收入 | 144,698,656.77 | 133,939,758.51 | 8.03% | | 营业利润 | -108,890,134.82 | -180,815,876.73 | 39.78% ...

长江证券承销保荐有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 1 截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下： 单位：人民币元 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"霍普股份"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 霍普股份募集资金年度存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2115号文）核准，上海霍普 建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"霍普股份" ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-033 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股 东大会的议案》，决定于2024年5月20日（星期一）下午14:30召开2023年年度 股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司2024年4月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海霍普建筑设计事务所股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"霍普股份"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对霍普股份本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查的具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）进行现金管理的目的 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常运营及确保 资金安全并有效控制风险的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理， 进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于增加公司的资金收益。 （二）拟投资额度及期限 公司（含下属全资及控股子公司）拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金 进行现金管理，用于适时购买期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性好的投 资产品，使用 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议 通过《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备概况 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-019 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并 财务报表范围内的各类应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、其他非 流动资产、固定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的范围和金额 公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产 ...

资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12380号 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 （以下简称"霍普股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二三年度 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司2023年度募集 霍普股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈人） 各位股东及股东代表： 本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职 责，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈人，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中欧国际工商学院 EMBA，自动控制专业工程师。历任聚光科技（杭州）股份 有限公司（SZ.300203）产品线经理、监事，北京摩威泰迪科技有限责任公司监 事，杭州长聚科技有限公司监事，无锡中科光电技术有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于2024年4月16日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议 由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-031 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 董事会听取了公司总经理龚俊先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 经与会董事审议，董事会认为：2023年公司管理层按照董事会的要求和经营思 路，有效执行了股东大会、董事会的各项决议，积极开展各项工作，并结合公 司实际情况对2024年的工作计划做了规 ...