上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12083号 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 （以下简称"霍普股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 霍普股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘洁，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学工商管理硕士，中级经济师，高级人力资源法务师。曾任南京日报社下属《金 陵晚报》记者、责任编辑，凯捷咨询（中国）有限公司管理咨询顾问，德勤管理 咨询（上海）有限公司人力资本咨询副总监兼高管薪酬和长期激励业务华东区负 责人，知合控股有限公司人力资源管理中心副总经理等职，现任上海杰魔石管理 咨询有限责任公司执行董事，于 2024 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。 2024 年度独立董事述职报告（刘洁） 各位股东及股东代表： 本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定， ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈人） （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议和 4 次股东大会， 本人均参加了以上会议，具体情况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 对有关事项提 | 大会情况 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 出异议情况 | | | 陈人 | 6 | 0 | 0 | 否 | 否 | 4 | 各位股东及股东代表： 本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，上海霍普建筑设计事务 所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洁先生、石道金先生、周元先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、互联网等媒体、自媒体对公司进行的报道； 第三条 舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司正常经营活动或公众形象， 使公司可能或已经遭受较大损失，可能或已经造成股价异常波动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，可能对公司股价产生较大影响的信息。 第二章 舆情管 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈阳） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈阳，1968 年 5 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究 生学历。曾任广西建筑综合设计院（现更名为"华蓝设计（集团）有限公司"） 深圳分院建筑师，深圳市凯成实业有限公司设计部经理，深圳长江兴业发展有限 公司设计部经理，中建国际（深圳）设计顾问有限公司（现更名为"悉地国际设 计顾问（深圳）有限公司"）副总经理，上海和建建设项目管理有限公司监事， 上海中建沪深建筑设计咨询有限公司总经理，上海安肯环保新材料科技有限公司 监事。现任上海筑盟企业管理咨询有限公司执行董事。2018 年 12 月至 2025 年 1 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

2024 年度独立董事述职报告（马静） 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职责， 积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会，本人均参加了 以上会议，具体情况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 对有关事项提 | 大会情况 | | | ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-029 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 15,438,698.49 | 26,014,280.52 | -40.65% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -8,825, ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人龚俊、主管会计工作负责人曾晓音及会计机构负责人（会计 主管人员）张倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内公司业绩出现亏损，主要原因系：（1）建筑设计板块，受行业 环境、市场竞争等因素影响，业务量减少导致收入下滑；（2）部分下游客户 资金趋于紧张，回款周期有所延长，导致信用减值损失计提金额较大；（3） 基于谨慎性原则及资产的实际状况，对商誉等资产计提减值准备；（4）建筑 绿能板块，目前尚处于起步阶段，虽然发展势头良好，收入增速较快，但绝 对金额仍然较小，对整体业绩的贡献相对有限。 报告期内，公司的基本面及主营业务、核心竞争力、主要财 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-012 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定， 并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理。 1、公司于2021年8月3日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司，募集资金存 放银行上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、招商银行股份有限公司上海东方 支行以及宁波银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 详见公司于2021年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订 募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001）。 2、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次 会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目 ...