证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-094 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司2024年12月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股 东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年1月10日（星期五）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日09:15至15:00期间的任意时 间。 （五）会议召开的方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-088 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 附件：第四届监事会职工代表监事简历 左晓露女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任上海展腾会务会展服务有限公司执行董事兼总经理，墩峰控股有限公司董 事长助理，万达商业管理集团有限公司上海颛桥分公司市场经理。2018年2月加 入公司，现任公司职工监事、董事长秘书，上海露雯企业管理有限公司监事。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年12 月25日召开职工代表大会，选举左晓露女士为公司第四届监事会职工代表监事 （简历详见附件）。左晓露女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 特此公告。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月二十六日 截至本公告日披露日，左晓露女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存 ...

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制进行逐项表决。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。 第四届监事会职工代表监事的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-087 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-092 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十一次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次 会议由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司独立董事专门会议资 格审查，董事会同意提名龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生为公司 第四届董事会非独立 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石道金作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司董事会提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-091 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情 况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15201号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存 放募集资金的相关银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目及实际使用情况 截至2024年11月30日，公司首次公开发行募投项目的资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集 资金总额 | 实际投入募集 资金总额 | 实际投入募集 资金占比 | 项目达到预定 可使用状态的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日期 | | 1 | 设计服务网络新建与升 | 15,929.74 | 14,617.70 | 91.76% | ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-093 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十八次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次 会议由监事会主席黄伟婷女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事的议案》 公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司决定对监事会进 行换届选举。 经公司监事会资格审查，同意提名沙辉女士、漆婧 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-086 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等规定，公司决定对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名龚俊先生、梁文章先 生、杨赫先生、吴凡先生 4 人为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘 洁先生、石道金先生、周元先生 3 人为第四届董事会独立董事候选人，其中石 道金先生为会计专业人士。（简历详见附件） 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二 分之一。独立董事候选人刘洁先生、石道金先生、周元先生均已取得深圳证券 交易所认可的独立董事培训证明。 本次董 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会现就提名 周元 为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

特此公告。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会、监事会任期将于 2024 年 12 月 17 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、 监事会候选人的提名工作仍在推进，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳 定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员 会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董 事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进 董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-085 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年十二月十四日 ...